003031 深市 中瓷电子

证券代码：003031              证券简称：中瓷电子            公告编号：2022-019
          河北中瓷电子科技股份有限公司

            关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河北中瓷电子科技股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会任期即将届
满，为保证监事会换届工作的顺利进行，公司于 2022 年 3 月 2 日在公司会议室
以视频会议方式召开第一届监事会第十一次会议。会议审议通过了《关于公司监事会进行换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，公司将按照相关程序进行监事会换届选举，现将有关情况公告如下：

    根据《公司章程》的规定，公司第二届监事会将由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名。经公司第一届监事会第十一次会议审议，同意提名郝军英女士、张炜钰女士为第二届监事会非职工代表监事候选人。第二届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

    上述非职工代表监事候选人尚需提交至公司股东大会选举，并采用累积投票制方式表决，经股东大会选举通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

    为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

    特此公告。

    附件：公司第二届监事会非职工代表监事候选人简历

                                        河北中瓷电子科技股份有限公司
                                              二〇二二年三月二日



              公司第二届监事会非职工代表监事候选人简历

    郝军英女士，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕
士学位，研究员级高级会计师，注册会计师非职业会员。1993 年 8 月至 2013 年
2 月，在中国电子科技集团公司第五十四研究所财务处，历任会计、副处长、处
长；2013 年 2 月至 2016 年 7 月，任十三所总会计师；2016 年 7 月至 2019 年 1
月，任中国电子科技集团公司纪检监察与审计部副主任；2019 年 1 月至今，任十三所总会计师。2020 年 3 月至今中电国基北方有限公司副总经理、总会计师。2019 年 3 月至今，担任公司监事会主席。

    郝军英女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；未持有公司股份。

    张炜钰女士，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融理学
硕士学位。2014 年 2 月至 2016 年 2 月，担任中国电子科技集团公司电子科学
研究院会计；2016 年 3 月至今，先后担任中电科投资控股有限公司财务资金部资金主管、财务经理、财务高级经理岗位。2019 年 3 月至今，担任中瓷电子监事。

    张炜钰女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；未持有公司股份。