003031 深市 中瓷电子

证券代码：003031              证券简称：中瓷电子            公告编号：2022-017
          河北中瓷电子科技股份有限公司

        第一届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    河北中瓷电子科技股份有限公司监事会于 2022 年 2 月 24 日分别以电子邮
件、书面送达的方式向全体监事发出召开第一届监事会第十一次会议的通知。本
次会议于 2022 年 3 月 2 日在公司会议室召开。公司本届监事会现有监事 3 人，
亲自出席会议的监事 3 人，以通讯方式参加会议并表决。会议由监事会主席郝军英女士主持。公司董事会秘书列席了本次会议。

    本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并经表决，通过以下决议：

  （一）审议通过《关于公司监事会进行换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

    公司第一届监事会任期即将届满，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟对监事会进行换届选举。经股东推荐，第一届监事会研究和审查，现公司监事会提名郝军英女士、张炜钰女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

    （1）同意提名郝军英女士为第二届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。


    （2）同意提名张炜钰女士为第二届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并将采取累积投票
制进行表决。上述 2 位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。

    具体内容及候选人简历详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》。

    三、备查文件

    1. 《河北中瓷电子科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
    特此公告。

                                        河北中瓷电子科技股份有限公司
                                                  监 事 会

                                              二〇二二年三月二日