证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2021-038
河北中瓷电子科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日（星期三）9:30-12:00
（2）网络投票时间：2021 年 5 月 12 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5
月 12 日上午 9:15-9:25 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号
3. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4. 召集人：公司董事会
5. 现场会议主持人：董事长王强先生
6. 本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 22 名，其所持有表决权的股份总数为 80,028,200 股，占公司股份总数的 75.0264%。
1. 现场会议的出席情况
通过现场投票的股东 7 人，代表股份 80,000,200 股，占上市公司总股份的
75.0002％。
2. 网络投票情况
通过网络投票的股东 15 人，代表股份 28,000 股，占上市公司总股份的
0.0262％。
3. 中小股东出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）及股东授权代表 18人，持有表决权的股份数为 4,418,981 股，占公司股份总数的 4.1428％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（石家庄）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意80,028,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 4,418,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9977％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0023％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意80,028,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 4,418,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9977％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 80,028,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999
％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 4,418,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9977％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意80,028,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 4,418,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9977％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意80,028,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 4,418,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9977％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过《关于公司 2020 年度财务报表、审计报告的议案》
表决结果：同意80,028,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 4,418,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9977％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
（七）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意80,028,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 4,418,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9977％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0023％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（八）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意16,262,686股，占出席会议所有股东所持股份的99.9379％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 10,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0615％。
其中，中小股东表决结果：同意 18,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.1844％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3546％；弃权10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的35.4610％。
出席本次会议的关联股东中国电子科技集团公司第十三研究所（合计持有表决权股份数 52,990,763 股）、中电科投资控股有限公司（合计持有表决权股份数 6,373,870 股）、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）（合计持有表决权股份数 4,390,781 股）回避表决本议案，由非关联股东及股东代表对
该议案进行表决。
（九）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的
议案》
表决结果：同意80,028,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；
反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 4,418,781 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9955％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0045％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案属于特别提案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（十）审议通过《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》
表决结果：同意80,018,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9874％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 10,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0125％。
其中，中小股东表决结果：同意 4,408,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7714％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0023％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2263％。
（十一）审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意80,018,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9874％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 10,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0125％。
其中，中小股东表决结果：同意 4,408,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7714％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0023％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2263％。
（十二）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
表决结果：同意80,018,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9874％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的
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