证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-053
祖名豆制品股份有限公司
关于公司监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。
2023 年 12 月 28 日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》，公司监事会提名吴彩珍女士、许慧女士为第五届监事会股东代表监事候选人（上述候选人简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。
本次换届选举事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，股东代
表监事的选举将以累积投票制进行表决。上述两名股东代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会成员就任前，原监事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。
特此公告。
祖名豆制品股份有限公司监事会
2023 年 12 月 29 日
附件：股东代表监事候选人简历
1、吴彩珍女士， 1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，高级工程师。1983 年 8 月至 2004 年 2 月曾担任杭州面粉厂车间主任、经
理；2004 年 3 月至 2008 年 12 月曾担任浙江溢佳香集团技术中心主任；2010 年
3 月至 2010 年 12 月曾担任杭州杭曼香精香料有限公司应用工程师；2010 年 12
月至 2011 年 11 月担任华源有限研发部经理；2011 年 12 月至今担任本公司研发
部经理、监事会主席。曾参与《一种休闲卤制香逗卷》《一种休闲臭豆腐》《一种基于大豆拉丝蛋白的休闲素肉》《一种臭豆腐的加工方法》《利用碎豆干制成重组豆干的加工工艺》五项国家发明专利的开发。
截止本公告披露日，吴彩珍女士直接持有公司股份 4 万股，持股比例为
0.0321%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。
2、许慧女士， 1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。1985 年 8 月至 1993 年 4 月担任第五冶金建设公司项目经理；1995 年 5 月至
2000 年 6 月担任成都信托证券营业部经理；2000 年 7 月至 2003 年 7 月担任北京
华盟投资顾问有限公司副总经理；2003 年 8 月至 2007 年 6 月担任华富基金管理
有限公司市场部副总监、总监；2007 年 7 月至今担任舟山丰亿德投资管理有限公司执行董事、总经理；2011 年 12 月起担任本公司监事。
截止本公告披露日，许慧女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。
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