003030 深市 祖名股份

证券代码：003030          证券简称：祖名股份          公告编号：2023-043
            祖名豆制品股份有限公司

      第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2023 年 10 月
19 日以现场结合通讯方式召开第四届董事会第十四次会议。会议通知及相关议
案资料已于 2023 年 10 月 14 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长兼总经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议以书面表决方式审议通过如下议案：

    1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》

  具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-042）。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《关于改选公司审计委员会委员的议案》

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》规定，公司改选李伯钧先生为审计委员会成员，改选后第四届董事会审计委员会成员为：于建平先生（主任委员）、李伯钧先生、赵新建先生。


  具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于改选公司审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-045）。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

  第四届董事会第十四次会议决议。

  特此公告

                                        祖名豆制品股份有限公司董事会
                                                    2023 年 10 月 20 日