证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2021-017
祖名豆制品股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2021年2月1日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021年2月1日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年2月1日9:15-15:00。
4、召开地点：浙江省杭州市滨江区江陵路77号公司三楼会议室
5、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
6、会议主持人：董事长兼总经理 蔡祖明先生
7、本次股东大会会议的召集、召开程序和表决方式合法有效，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）出席会议的股东及其持有股份情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表14人，代表有表决权股份85,053,129股，占公司有表决权股份总数的68.1625%；
通过网络投票出席会议的股东7人，代表有表决权股份355,500股，占公司有表决权股份总数的0.2849％。
总体出席情况如下：
出席会议的股东及股东授权委托代表人数（人） 21
出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 85,408,629
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 68.4474
权股份总数的比例（%）
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计11人，代表有表决权股份563,129股，占出席会议的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0.6593％。
其中：通过现场投票的中小投资者股东4人，代表有表决权的股份207,629股，占出席会议的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0.2431％；通过网络投票的中小投资者股东7人，代表有表决权的股份355,500股，占出席会议的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0.4162％。
（三）其他人员出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事李蓥女士因个人原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事许慧女士因个人原因未出席会议；
3、董事会秘书高锋先生出席本次会议；其他所有高级管理人员列席会议；
4、上海泽昌律师事务所的见证律师出席会议；
5、第一创业证券承销保荐有限责任公司保荐代表人 及其他工作人员列席会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下提案：
（一）累积投票提案表决情况
1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
提案 得票数占出席会 是否
编码 提案名称 得票数（股） 议有效表决权的 当选
比例（%）
1.01 关于选举蔡祖明为公司第四 85,078,129 99.6130 是
届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举沈勇为公司第四届 85,078,129 99.6130 是
董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举王茶英为公司第四 85,078,129 99.6130 是
届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举蔡水埼为公司第四 85,078,129 99.6130 是
届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举李国平为公司第四 85,078,129 99.6130 是
届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举李伯钧为公司第四 85,078,129 99.6130 是
届董事会非独立董事的议案
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
提案 得票数占出席会 是否
编码 提案名称 得票数（股） 议有效表决权的 当选
比例（%）
2.01 关于选举李蓥为公司第四届 85,078,129 99.6130 是
董事会独立董事的议案
2.02 关于选举赵新建为公司第四 85,078,129 99.6130 是
届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举丁志军为公司第四 85,078,129 99.6130 是
届董事会独立董事的议案
3、《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
提案 得票数占出席会 是否
编码 提案名称 得票数（股） 议有效表决权的 当选
比例（%）
关于选举吴彩珍为公司第四
3.01 届监事会股东代表监事的议 85,078,129 99.6130 是
案
3.02 关于选举许慧为公司第四届 85,078,129 99.6130 是
监事会股东代表监事的议案
（二）非累积投票提案表决情况
4、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 85,408,429 99.9998 200 0.0002 0 0.0000
本提案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 85,408,429 99.9998 200 0.0002 0 0.0000
6、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 85,408,429 99.9998 200 0.0002 0 0.0000
7、审议通过关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 85,408,429 99.9998 200 0.0002 0 0.0000
8、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 85,408,429 99.9998 200 0.0002 0 0.0000
9、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 85,408,429 99.9998 200 0.0002 0 0.0000
10、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 85,408,429 99.9998 200 0.0002 0 0.0000
（三）涉及重大事项，中小股东的表决情况
累积投票提案表决情况：
提案 提案名称 得票数（股） 得票数占出席会议有
编码
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