003028 深市 振邦智能

证券代码：003028          证券简称：振邦智能      公告编号：2021-029
          深圳市振邦智能科技股份有限公司

          关于 2020 年度利润分配方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次（定期）会议及第二届监事会第十一次（定期）会议审议通过了《关于 2020年度利润分配方案的议案》。现将相关事项公告如下：

    一、公司 2020 年利润分配方案的基本情况

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2020 年度审计报告》
（大华审字[2021]006598）确认，公司 2020 年度实现的利润情况如下：

    合并 口 径 ： 2020 年 度实现归属 于上市 公司股东的净利 润人民币
173,659,921.78 元。合并报表可供股东分配的利润为人民币 223,966,390.02 元。
    单体口径：2020 年度母公司净利润人民币 173,918,257.05 元。根据《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2020 年度母公司实现净
利润的 10%提取法定盈余公积金人民币 17,391,825.71 元，按 2020 年度母公司
实现净利润的 5%提取任意盈余公积金人民币 8,695,912.85 元，母公司截至 2020
年 12 月 31 日可供股东分配的利润为人民币 224,989,488.08 元。

    根据《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，公司 2020 年度实际可供股东分配的利润为人民币 223,966,390.02 元

    根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司 2020 年度利润分配方案拟定为：公司 2020年度利润分配采用现金分红方式，拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税)，不送红股，也不以资本公积金转增股本。以现有总股本 109,600,000 股为基数计算，拟派发现金红利总额人民币 32,880,000元(含税)。

    从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司股本总额若因股权激励授予股份等事项发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行
调整。

    二、本次利润分配方案的合法性、合规性及合理性

    本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司未来三年分红回报规划》等相关规定，有利于公司的长期发展，具备合法性、合规性及合理性。

    三、公司履行的决策程序

  （一）董事会、监事会审议情况

    公司于 2021 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十二次（定期）会议及第二届
监事会第十一次（定期）会议，审议通过了《关于 2020 年度利润分配方案的议案》，并同意提交公司 2020 年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    独立董事认为 2020 年度利润分配方案符合公司的实际经营情况与未来发展
需要，符合《公司章程》的规定，不存在违法、违规和损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司 2020 年度利润分配方案，并且同意将此项议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

    四、相关风险提示

    本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者关注并注意投资风险。

    特此公告。

                                      深圳市振邦智能科技股份有限公司
                                                          董事  会
                                                    2021 年 4 月 20 日