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同兴环保:第五届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2023-06-29

同兴环保:第五届董事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:003027        证券简称:同兴环保      公告编号:2023-045
                同兴环保科技股份有限公司

            第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  同兴环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2023年6月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由公司董事郑光明先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定,决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

  同意选举郑光明先生(简历见附件)为公司第五届董事会董事长,任期与本届董事会一致。

  表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

    2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

  同意选举朱宁先生(简历见附件)为公司第五届董事会副董事长,任期与本届董事会一致。

  表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

    3、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

  根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,公司董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会,公司第五届董事会专门委员会委员如下:

  (1)战略委员会委员:郑光明、郑勇、朱承驻(独立董事),郑光明为召集人;

  (2)薪酬与考核委员会委员:许斌(独立董事)、唐先胜(独立董事)、
解道东,许斌为召集人;

  (3)审计委员会委员:唐先胜(独立董事)、许斌(独立董事)、初宏洲,唐先胜为召集人,且为会计专业人士;

  (4)提名委员会委员:朱承驻(独立董事)、许斌(独立董事)、朱宁,朱承驻为召集人。

  公司第五届董事会专门委员会委员任期与本届董事会一致,简历见附件。
  表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

    4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  公司第五届董事会决定聘任郑勇先生(简历见附件)为公司总经理,任期与本届董事会一致。

  公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

    5、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

  董事会同意聘任解道东先生、吴伟先生、陈建武先生为公司副总经理,吕文彬先生为公司副总经理、总工程师,汪沛先生为公司财务总监、董事会秘书,任期与本届董事会一致,上述人员简历见附件。

  公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  董事会秘书联系方式如下:

  联系电话:0551-64276115

  传真号码:0551-64376188

  电子邮箱:txhbzqb@ahtxhb.com

  通讯地址:安徽省合肥市包河区滨湖金融港B10栋

  表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

    6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  董事会同意聘任徐守号先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致,简历见附件。

  证券事务代表联系方式如下:

联系电话:0551-64276115
传真号码:0551-64376188
电子邮箱:txhbzqb@ahtxhb.com
通讯地址:安徽省合肥市包河区滨湖金融港B10栋
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

                                  同兴环保科技股份有限公司董事会
                                                    2023年6月29日
附件:

  1、郑光明:男,1966年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,曾任职于安徽省含山县农业局、含山县县委组织部、含山县巨兴乡、含山县文化旅游局、安徽威达净化装备工程有限公司;2006年12月至2011年1月任公司执行董事;2011年1月至2014年5月和2015年11月至今任公司董事长;2016年8月至今任北京方信董事长;2016年12月至2019年8月任安徽方信执行董事兼总经理。2022年2月至今任公司总经理。

  截至本公告日,郑光明先生为公司实际控制人之一,未持有公司股份,与公司持股5%以上股东朱庆亚、朱宁、解道东、郎义广为一致行动人关系;不属于失信被执行人;其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。

  2、朱宁:男,1973年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,曾任职于合肥威达净化装备工程有限公司、安徽威达净化装备工程有限公司、盐城市东升环保设备有限公司;2006年12月至2011年1月任公司总经理;2011年1月至今任公司董事;2011年1月至2022年2月任公司总经理;2016年8月至今任北京方信董事。2022年2月至今任公司副董事长。

  截至本公告日,朱宁先生持有公司股份13,937,550股,与公司实际控制人郑光明、朱庆亚和持股5%以上股东及董事解道东、郎义广为一致行动人关系,与公司高级管理人员郑勇为舅甥关系;不属于失信被执行人;其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。

  3、解道东:男,1974年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历,曾任职于合肥威达净化装备工程有限公司、合肥天翔环境工程有限公司;2006年12月至2011年1月任公司副总经理;2011年1月至今任公司董事、副总经理;2016年8月至今任北京方信董事;2019年8月至今任安徽方信执行董事兼总经理;2019年9月至今任北京方信经理。

  截至本公告日,解道东先生持有公司股份12,066,282股,与公司实际控制
人郑光明、朱庆亚和持股5%以上股东及董事朱宁、郎义广为一致行动人关系;不属于失信被执行人;其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。

  4、郑勇:男,1990年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2015年7月至2017年3月任神雾节能股份有限公司设计经理;2017年3月至今任本公司董事长助理。2021年8月至今任北京方信立华科技有限公司董事。2022年2月至今任公司副总经理。

  截至本公告日,郑勇先生未持有公司股份,与公司实际控制人郑光明、朱庆亚为父/母子关系,与公司持股5%以上股东及董事朱宁先生为甥舅关系;不属于失信被执行人;其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。

  5、许斌:男,1963年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,一级企业法律顾问。1984年7月至1993年6月,任安徽大学法律系教师;1993年6月至2001年8月,任安徽省国际信托投资有限责任公司法律部主任;2001年9月至2023年5月,先后任安徽国元金融控股集团有限责任公司法律部主任、总法律顾问、副总经理;2002年10月至2022年3月,先后兼任安徽国元信托有限责任公司总经理助理、信托业务总部总经理、监事长、董事长;2017年8月至2020年6月,兼任安徽国元基金管理有限公司董事长。

  截至本公告日,许斌先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;不属于失信被执行人;其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。

  6、唐先胜:男,1974年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。1991年10月至2004年11月,历任安徽巢东水泥股份有限公司东关水泥厂财务部会计、科长;2004年12月至2007年7月,任安徽华安会计师事务所项目经理;2007年8月至2016年5月,历任
安徽芯瑞达电子科技有限公司财务总监。2017年1月至今,任安徽芯瑞达科技股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。

  截至本公告日,唐先胜先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;不属于失信被执行人;其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。

  7、朱承驻:男,1967年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。合肥工业大学资源与环境工程学院教授、博士生导师,大气环境与污染控制工程研究所所长,纳米矿物与污染控制安徽省高校重点实验室副主任,曾任合肥市第五批“228”产业创新团队-“异味气体净化产业创新团队”带头人。1990年7月至1999年8月,任冶金工业部金属制品研究院助理工程师、工程师;2005年7月至今,任合肥工业大学资源与环境工程学院,副教授、研究员/教授;其中,2007年9月至2010年7月,为美国纽约州卫生部沃兹沃斯研究中心
(Wadsworth Center, NYS Department of Health) 访问学者、博士后。

  截至本公告日,朱承驻先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;不属于失信被执行人;其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。

  8、初宏洲:男,1983年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009年6月至2018年4月,任合肥百大集团安徽百大电气连锁有限公司财务部会计、审计部审计员、审计部经理;2018年5月至2020年6月,任同兴环保科技股份有限公司审计部经理;2020年7月至今,任同兴环保科技股份有限公司总经理助理。

  截至本公告日,初宏洲先生持有公司股份70,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不属于失信被执行人;其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。


  9、吕文彬:男,出生于1977年12月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师,曾任大连冰山空调设备有限公司技术员、鞍钢附企氧气厂技术员、中冶焦耐工程技术有限公司专业技术负责人;2017年1月至今任公司总工程师;2020年6月至今任公司董事;2021年1月至今任公司副总经理。

  截至本公告日,吕文彬先生持有公司股份120,000股,与公司持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未在公司持股5%
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