003027 深市 同兴环保

证券代码：003027        证券简称：同兴环保        公告编号：2023-018
              同兴环保科技股份有限公司

            关于2022年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于<2022年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、本次利润分配方案基本情况

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润 119,881,718.18 元，母公司实现净利润95,999,801.63元，根据《公司法》及《公司章程》规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金9,599,980.16元，加上母公司年初未分配利润370,754,200.80元，减报告期执行2021年利润分配39,725,700.00元，公司2022年度母公司期末可供股东分配的利润为417,428,322.27元。

  出于对投资者持续回报和公司长远发展考虑，公司拟定2022年度利润分配预案如下：以公司现有总股本132,419,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），共计派发现金股利33,104,750.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

  自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

  本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，具备合法性、合规性、合理性，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。


    二、监事会意见

  经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益，监事会同意该利润分配预案并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

    三、独立董事意见

  我们认为公司2022年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。同时，公司在结合当前经营状况、投资资金需求和未来发展规划的前提下，充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和诉求。公司提出的利润分配预案有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，且与公司经营业绩及未来发展相匹配。我们同意董事会提出的利润分配预案，并同意将上述议案提交股东大会审议。

    四、备查文件

  1、第四届董事会第二十八次会议决议；

  2、第四届监事会第二十三次会议决议；

  3、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议有关事项的独立意见。

  特此公告。

                                      同兴环保科技股份有限公司董事会
                                                        2023年4月20日