003026 深市 中晶科技

 证券代码：003026        证券简称：中晶科技        公告编号：2024-004
            浙江中晶科技股份有限公司

        2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决提案情形。

  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

  2.会议召集人：浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
  3.会议召开的日期、时间

  现场会议时间：2024年1月16日（星期二）下午14：00

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月16日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年1月16日9:15- 15:00期间的任意时间。

  4.会议召开地点：公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号）

  5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。


  6.会议主持人：徐一俊董事长

  7.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

  (二)会议出席情况

  通过出席现场和网络投票的股东及股东授权代表共9人，代表有表决权股份46,472,640股，占公司有表决权股份总数的46.1801%。

  1.现场会议出席情况

  现场出席股东大会的股东及股东授权代表8人，代表有表决权股份46,472,340股，占公司有表决权股份总数的46.1798%。

  2.通过网络投票股东参与情况

  通过网络投票的股东1人，代表有表决权股份300股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。

  3.中小股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共1人，代表有表决权的股份300股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。

  其中：通过现场投票的股东及股东授权代表0人，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。

  通过网络投票的股东1人，代表有表决权股份300股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。

  中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  4.其他人员出席情况

  公司董事、监事、高级管理人员和浙江六和律师事务所的见证律师出席了

  本次股东大会。

      二、提案审议表决情况

      本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如
  下议案：

      累积投票议案表决情况

      1.00《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

                                                              占出席

                                        占出席会            会议所

                                        议所有股            有中小

                                        东所持有  中小股东  股东所  是否
序号        议案名称        获选总票数

                                        效表决权  表决结果  持有效  当选
                                        股份总数            表决权

                                        比例（%）            股份总

                                                              数比例

      选举徐一俊为第四届董

1.01                        46,472,340  99.9994      0        0      是
        事会非独立董事

      选举黄笑容为第四届董

1.02                        46,472,340  99.9994      0        0      是
        事会非独立董事

      选举郭兵健为第四届董

1.03                        46,472,340  99.9994      0        0      是
        事会非独立董事

      2.00《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

                                                              占出席

                                        占出席会

                                                              会议所

                                        议所有股

                                                              有中小

                                        东所持有  中小股东          是否
 序号        议案名称      获选总票数                      股东所

                                        效表决权  表决结果          当选
                                                              持有效

                                        股份总数

                                                              表决权

                                        比例（%）

                                                              股份总


                                                              数比例

      选举寿涌毅为第四届董

2.01                        46,472,340  99.9994      0        0    是
          事会独立董事

      选举蔡海静为第四届董

2.02                        46,472,340  99.9994      0        0    是
          事会独立董事

      选举郑东海为第四届董

2.03                        46,472,340  99.9994      0        0    是
          事会独立董事

      3.00《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

                                                              占出席

                                        占出席会            会议所

                                        议所有股            有中小

                                        东所持有  中小股东  股东所  是否
序号        议案名称      获选总票数

                                        效表决权  表决结果  持有效  当选
                                        股份总数            表决权

                                        比例（%）            股份总

                                                              数比例

      选举郑伟梁为第四届监

3.01                        46,472,340  99.9994      0        0    是
      事会非职工代表监事

      选举蒋委达为第四届监

3.02                        46,472,340  99.9994      0        0    是
      事会非职工代表监事

      非累积投票议案表决情况

      4.00《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》（逐项表决）

      4.01 修订《公司章程》

 股东类型          同  意              反  对              弃  权


                          比例                比例                比例
              票数              票数              票数

                        （%）                （%）              （%）

 A 股    46,472,340  99.9994      0        0        300    0.0006

          本议案为特别决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有
 审议结果

                        效表决权股份总数的三分之二以上通过。

      4.02 修订《股东大会议事规则》

                  同  意              反  对              弃  权

 股东类型                比例                比例                比例
              票数              票数              票数

                        （%）                （%）              （%）

 A 股    46,472,340  99.9994      0        0        300    0.0006

          本议案为特别决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有