证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-007
浙江中晶科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 16 日召开
2024 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案，选举产生公司第四届董事会董事和第四届监事会非职工代表监事；公司于
2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次职工代表大会，选举产生了第四届监事会
职工代表监事；公司于 2024 年 1 月 16 日召开第四届董事会第一次会议及第四届
监事会第一次会议，审议通过了推选公司董事长、选举董事会专门委员会成员、聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人、推选监事会主席等相关议案。现将有关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
（一）董事会成员
1、非独立董事：徐一俊先生（董事长）、黄笑容先生、郭兵健先生
2、独立董事：寿涌毅先生、蔡海静女士、郑东海先生
公司第四届董事会由以上 6 名董事组成，自公司 2024 年第一次临时股东大
会审议通过之日起，任期三年。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
（二）董事会各专门委员会情况
1、第四届董事会战略委员会：徐一俊先生、郭兵健先生、黄笑容先生，徐一俊先生为主任委员；
2、第四届董事会审计委员会：蔡海静女士、寿涌毅先生、郑东海先生，蔡海静女士为主任委员；
3、第四届董事会薪酬与考核委员会：寿涌毅先生、徐一俊先生、蔡海静女士，寿涌毅先生为主任委员；
4、第四届董事会提名委员会：郑东海先生、徐一俊先生、寿涌毅先生，郑东海先生为主任委员。
以上董事会各专门委员会委员，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
二、公司第四届监事会组成情况
1、非职工代表监事：郑伟梁先生（监事会主席）、蒋委达先生
2、职工代表监事：曹珏女士
公司第四届监事会由以上 3 名监事组成，自公司 2024 年第一次临时股东大
会审议通过之日起，任期三年。
三、公司第四届高级管理人员聘任情况
1、总经理：徐一俊先生
2、副总经理：黄笑容先生
3、副总经理：郭兵健先生
4、副总经理、董事会秘书：李志萍女士
5、财务负责人：黄朝财先生
以上高级管理人员，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
李志萍女士已取得《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。李志萍女士的有关材料已报送深圳证券交易所并经审查无异议。
李志萍女士联系方式如下：
联系地址：浙江省湖州市长兴县太湖街道陆汇路 59 号
联系电话：0572-6508789
传真号码：0572-6508782
电子信箱：ir@mtcn.net
四、公司证券事务代表、内部审计部负责人聘任情况
1、证券事务代表聘任情况
叶荣女士已取得《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
叶荣女士联系方式如下：
联系地址：浙江省湖州市长兴县太湖街道陆汇路 59 号
联系电话：0572-6508789
传真号码：0572-6508782
电子信箱：ir@mtcn.net
2、内部审计部负责人聘任情况
王宇女士任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人。
五、部分董事、监事离任情况
因任期届满，徐伟先生、杨德仁先生、魏江先生、胡旭微女士不再担任公司董事职务，离任后未在公司或者子公司担任任何职务。何国君先生、万喜增先生
不再担任公司监事职务。截至公告披露之日，徐伟先生持有公司股份共计11,960,000.00 股，何国君先生持有公司股份共计 450,000.00 股，万喜增先生持有公司股份共计 278,647.00 股,上述人员股份变动将继续遵守《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定。杨德仁先生、魏江先生、胡旭微女士均未持有公司股份。
公司对因任期届满离任的徐伟先生、杨德仁先生、魏江先生、胡旭微女士、何国君先生、万喜增先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
六、备查文件
1、《2024 年第一次临时股东大会决议》；
2、《第四届董事会第一次会议决议》；
3、《第四届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
浙江中晶科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 17 日
附件
第四届非独立董事简历
徐一俊先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，高级经
济师。1996 年 2 月至 2010 年 3 月，就职于杭州海纳半导体有限公司，曾任副总
经理；2010 年 3 月至今，担任公司董事长、总经理。2021 年 9 月至今，担任长
兴清风股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。
徐一俊先生是公司控股股东和实际控制人，持有公司股票 25,505,100.00股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人徐伟先生系兄弟关系。徐一俊先生不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”。
黄笑容先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工
程师，全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会委员。1997
年 7 月至 2010 年 4 月就职于杭州海纳半导体有限公司，曾任副总工程师；2010
年 4 月至 2015 年 4 月，历任公司董事、副总经理、董事会秘书，2015 年 4 月至
今任本公司董事、副总经理。
黄笑容先生本人持有公司股票 3,404,500.00 股，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。黄笑容先生不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行
政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”。
郭兵健先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工
程师。2004 年 7 月至 2010 年 4 月，就职于杭州海纳半导体有限公司，曾任部长；
2010 年 4 月至今，任本公司董事、副总经理。2021 年 9 月至今，同时担任武汉
新赛尔科技有限公司董事。
郭兵健先生本人持有公司股票 2,665,093.00 股，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。郭兵健先生不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”。
第四届独立董事简历
寿涌毅先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，毕业于
浙江大学管理科学与工程学专业和新加坡南洋理工大学系统与工程管理专业。2003 年至今任职于浙江大学曾任讲师、副教授，现任教授；现担任浙江易时科技股份有限公司董事、杭州协睿企业管理咨询有限公司董事、浙江博圣生物技术股份有限公司独立董事、杭州宏杉科技股份有限公司独立董事。
寿涌毅先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措
施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”。
蔡海静女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，
会计学教授，博士生导师，浙江大学经济学博士后。浙江省“新世纪 151 人才工程”培养对象、浙江省高校领军人才、浙江省高校中青年学科带头人、浙江省之江青年社科学者、英国特许会计师(ACCA)、加拿大注册会计师(CPA-Canada)、中国会计学会高级会员。现任浙江财经大学会计信息与资本市场监管研究中心主任、浙江财经大学国际会计系副主任，兼任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司、宁波科田磁业股份有限公司独立董事。
蔡海静女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”。
郑东海先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于
浙江大学。专长于组织战略咨询和人才体系构建领域。1996 年 7 月至 2001 年 8
月任浙江东南发电股份有限公司台州发电厂工程师，2003 年 1 月至今任杭州合致行企业管理咨询有限公司董事长、总经理，2017 年 5 月至今任杭州合致行文
化有限公司董事长、总经理，2019 年 12 月至今任杭州芙萝兰雅生物科技有限公司董事长、总经理。
郑东海先生持有公司股份共计 35,000.00 股，与持有公司 5%以上股份
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