003025 深市 思进智能

证券代码：003025        证券简称：思进智能        公告编号：2024- 067
        思进智能成形装备股份有限公司

      第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议经全体监事同意豁免会议通知期限，现场口头发出会议通知，于 2024 年 8月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会后在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司监事徐家峰先生主持本次会议。本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司监事会审核，同意选举徐家峰先生为公司第五届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成公司监事会换届选举的公告》
（公告编号：2024-070）。

    三、备查文件

  1、第五届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                  思进智能成形装备股份有限公司监事会
                                                    2024 年 8 月 13 日