003023 深市 彩虹集团

 证券代码：003023        证券简称：彩虹集团        公告编号：2024-007
            成都彩虹电器（集团）股份有限公司

              第十届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  （一）会议通知情况

  成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
十次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以书面或电子邮件方式发出。

  （二）会议的时间、地点及召开方式

  会议于 2024 年 3 月 25 日在公司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开。
  （三）会议主持人及召开情况

  本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，由董事长黄朝万先生主持，
公司部分监事及高级管理人员列席。

  （四）会议合法合规性

  本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议经过投票表决，审议通过《关于调整第十届董事会审计委员会成员的议案》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。董事会决定对下设的审计委员会成员进行调整。公司副总经理、财务总监刘群英女士不再担任审计委员会委员，选举董事雷毅先生担任第十届董事会审计委员会委员。

  调整后的审计委员会组成人员为：周玮、陈禹、雷毅。

三、备查文件
1、公司第十届董事会第十次会议决议。

                                成都彩虹电器(集团)股份有限公司
                                            董 事 会

                                          2024年3月27日