证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2021-011
成都彩虹电器（集团）股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知情况
成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十次会议通知于 2021 年 4 月 6 日以书面或电子邮件方式发出。
（二）会议的时间、地点及召开方式
会议于 2021 年 4 月 16 日在公司二楼董事会会议室以现场表决方式召开。
（三）会议主持人及召开情况
本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，由董事长刘荣富先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席。
（四）会议合法合规性
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，通过如下议案：
（一）审议通过《公司 2020 年度报告全文及其摘要》
具体内容详见公司于2021年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2020 年度报告全文》（公告编号：2021-012），在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
（二）审议通过《董事会 2020 年度工作报告》
具体内容详见公司于2021年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会 2020 年度工作报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
（三）审议通过《总经理 2020 年度工作报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》
具体内容详见公司于2021年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-014）。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见公司于
2021 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关
于公司第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-015）。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告，华西证券股份有限公司对
此出具了核查意见，其具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第九届董事会第十次会议
相关事项的独立意见》、《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、华西证券股份有限公司关于公司《2020 年募集资金存放与使用核查意见》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司于2021年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了审计报告，华西证券股份有
限公司对此出具了核查意见，其具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会关于公司内部控制自我评价报告、变更会计政策的意见》、《独立董事关于公司第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、四川华信(集团)会计师事务所关于公司《内部控制审计报告》、华西证券股份有限公司关于公司《2020 年内部控制自我评价报告核查意见》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
经公司及董事会薪酬与考核委员会考核，2020 年董事、监事、高级管理人
员实际领取的年度薪酬情况详见公司于 2021 年 4 月 20 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2020 年度报告全文》“第九节四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
2021年，公司董事、监事津贴和高级管理人员的基本年薪继续执行2018年度股东大会和第九届董事会第一次会议决议制定的标准，考核奖励将在年终通过目标考核确认。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见公司于
2021 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关
于公司第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》
具体内容详见公司于2021年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：
2021-016）。
公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详
见公司于 2021 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监
事会关于公司内部控制自我评价报告、变更会计政策的意见》、《独立董事关于公司第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
公司预计 2021 年度将与关联人发生采购材料、销售材料、租赁房屋等关联交易，预计总金额不超过 616.00 万元，去年同类关联交易实际发生总金额为760.25 万元。其中，预计与关联人发生采购材料及销售材料交易总金额不超过500.00 万元，去年同类关联交易实际发生总金额为 650.17 万元；预计与关联人发生房屋租赁交易总金额不超过 116.00 万元，去年同类关联交易实际发生总金额为 110.08 万元。
事项序号 关联人名称 关联交易事项 2021 年关联交易预计总金额
（万元）
事项 1 湖北德鑫包装有限公司 采购、销售材料 500.00
事项 2 成都彩虹实业股份有限公司 房屋租赁 100.00
事项 3 刘群英 房屋租赁 2.00
事项 4 徐维萍 房屋租赁 3.00
事项 5 刘英 房屋租赁 2.00
事项 6 尹华 房屋租赁 3.00
事项 7 陈霞 房屋租赁 2.00
事项 8 李锡容 房屋租赁 2.00
事项 9 刘彬 房屋租赁 2.00
合计 616.00
具体内容详见公司于2021年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-017）。
公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见；华西证券股份有限公司对此出具了核查意见，其具体内容详见公司于 2021 年 4月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第九
届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、华西证券股份有限公司关于公司《2021 年日常关联交易预计的核查意见》。
表决结果：
事项 1：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
事项 2：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事刘荣富（关
联交易对方之董事长）、黄朝万（关联交易对方之董事）回避表决。
事项 3：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事刘群英（关
联交易对方）回避表决。
事项 4：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事徐维萍（关
联交易对方）回避表决。
事项 5：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
事项 6：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
事项 7：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
事项 8：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
事项 9：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（十一）审议通过《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》
具体内容详见公司于2021年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2021 年第一季度报告全文》（公告编号：2021-018），在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报
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