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彩虹集团:董事会决议公告

公告日期:2021-04-20

彩虹集团:董事会决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:003023        证券简称:彩虹集团        公告编号:2021-011
        成都彩虹电器(集团)股份有限公司

          第九届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  (一)会议通知情况

  成都彩虹电器(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第
十次会议通知于 2021 年 4 月 6 日以书面或电子邮件方式发出。

  (二)会议的时间、地点及召开方式

  会议于 2021 年 4 月 16 日在公司二楼董事会会议室以现场表决方式召开。
  (三)会议主持人及召开情况

  本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人,由董事长刘荣富先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席。

  (四)会议合法合规性

  本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议经过投票表决,通过如下议案:

  (一)审议通过《公司 2020 年度报告全文及其摘要》

  具体内容详见公司于2021年4月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司 2020 年度报告全文》(公告编号:2021-012),在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司 2020 年度报告摘要》(公告编号:2021-013)。

  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。


  (二)审议通过《董事会 2020 年度工作报告》

  具体内容详见公司于2021年4月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会 2020 年度工作报告》。

  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本报告尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

  (三)审议通过《总经理 2020 年度工作报告》

  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (四)审议通过《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》

  具体内容详见公司于2021年4月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》。

  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本报告尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

  (五)审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

  具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-014)。

  独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,其具体内容详见公司于
2021 年 4 月 20 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关
于公司第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

  (六)审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

  具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-015)。

  公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了鉴证报告,华西证券股份有限公司对
此出具了核查意见,其具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于公司第九届董事会第十次会议
相关事项的独立意见》、《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、华西证券股份有限公司关于公司《2020 年募集资金存放与使用核查意见》。

  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (七)审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

  具体内容详见公司于2021年4月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

  公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了审计报告,华西证券股份有
限公司对此出具了核查意见,其具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《监事会关于公司内部控制自我评价报告、变更会计政策的意见》、《独立董事关于公司第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、四川华信(集团)会计师事务所关于公司《内部控制审计报告》、华西证券股份有限公司关于公司《2020 年内部控制自我评价报告核查意见》。

  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (八)审议通过《公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
  经公司及董事会薪酬与考核委员会考核,2020 年董事、监事、高级管理人
员实际领取的年度薪酬情况详见公司于 2021 年 4 月 20 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司 2020 年度报告全文》“第九节四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

  2021年,公司董事、监事津贴和高级管理人员的基本年薪继续执行2018年度股东大会和第九届董事会第一次会议决议制定的标准,考核奖励将在年终通过目标考核确认。

  公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,其具体内容详见公司于
2021 年 4 月 20 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关
于公司第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (九)审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

  具体内容详见公司于2021年4月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》(公告编号:
2021-016)。

  公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,其具体内容详
见公司于 2021 年 4 月 20 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《监
事会关于公司内部控制自我评价报告、变更会计政策的意见》、《独立董事关于公司第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (十)审议《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

  公司预计 2021 年度将与关联人发生采购材料、销售材料、租赁房屋等关联交易,预计总金额不超过 616.00 万元,去年同类关联交易实际发生总金额为760.25 万元。其中,预计与关联人发生采购材料及销售材料交易总金额不超过500.00 万元,去年同类关联交易实际发生总金额为 650.17 万元;预计与关联人发生房屋租赁交易总金额不超过 116.00 万元,去年同类关联交易实际发生总金额为 110.08 万元。

事项序号        关联人名称          关联交易事项  2021 年关联交易预计总金额
                                                              (万元)

 事项 1  湖北德鑫包装有限公司      采购、销售材料          500.00

 事项 2  成都彩虹实业股份有限公司    房屋租赁              100.00

 事项 3  刘群英                      房屋租赁              2.00

 事项 4  徐维萍                      房屋租赁              3.00

 事项 5  刘英                        房屋租赁              2.00

 事项 6  尹华                        房屋租赁              3.00

 事项 7  陈霞                        房屋租赁              2.00

 事项 8  李锡容                      房屋租赁              2.00

 事项 9  刘彬                        房屋租赁              2.00

                      合计                                  616.00

  具体内容详见公司于2021年4月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021 年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2021-017)。

  公司独立董事对该事项出具了事前认可意见,并发表了明确同意的独立意见;华西证券股份有限公司对此出具了核查意见,其具体内容详见公司于 2021 年 4月 20 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于公司第九
届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、华西证券股份有限公司关于公司《2021 年日常关联交易预计的核查意见》。

  表决结果:

  事项 1:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

  事项 2:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 2 票,关联董事刘荣富(关
联交易对方之董事长)、黄朝万(关联交易对方之董事)回避表决。

  事项 3:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票,关联董事刘群英(关
联交易对方)回避表决。

  事项 4:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票,关联董事徐维萍(关
联交易对方)回避表决。

  事项 5:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

  事项 6:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

  事项 7:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

  事项 8:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

  事项 9:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

  (十一)审议通过《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》

  具体内容详见公司于2021年4月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司 2021 年第一季度报告全文》(公告编号:2021-018),在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报
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