003021 深市 兆威机电

证券代码：003021            证券简称：兆威机电        公告编号：2024-001
              深圳市兆威机电股份有限公司

      关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于 2024年 2 月 25 日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司第二届董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

  在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应的义务和职责。

  公司董事会、监事会延期换届以及高级管理人员的延期聘任不会对公司正常生产经营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，尽快召开相关会议审议换届选举事项，并及时履行信息披露义务。

  特此公告。

                                                深圳市兆威机电股份有限公司
                                                          董 事 会

                                                      2024 年 2 月 18 日