003021 深市 兆威机电

                深圳市兆威机电股份有限公司

                  《公司章程》修订对照表

    深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过了《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》所涉及部分条款进行修订，具体修订内容如下：

序                  修订前                                    修订后

号

1  第三条 公司于 2020 年 11 月 03 日经中华人民 第三条 公司于 2020 年 11月 03 日经中华人民
    共和国证券监督管理委员会（以下简称“中国证 共和国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
    监会”）证监许可[2020]2873 号文核准，首次公 监会”）证监许可[2020]2873 号文核准，首次公
    开向社会公众发行人民币普通股 2,667 万股，于 开向社会公众发行人民币普通股 2,667 万股，
    2020 年 12 月 4 日在深圳证券交易所中小板上 于 2020 年 12 月 4 日在深圳证券交易所上市。
    市。

2  第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指
    司的副总经理、董事会秘书、财务总监及董事会 公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

    认定的其他管理公司事务的高级职员。

3  第十八条 公司发起人为原有限公司的全体股 第十八条 公司发起人为原有限公司的全体股
    东。有限公司以截至 2017 年 6 月 30 日经审计 东。有限公司以截至 2017 年 6 月 30 日经审计
    的净资产折合为公司的总股本 8,000 万股，净资 的净资产折合为公司的总股本 8,000 万股，净
    产超出股本总额部分计入资本公积。股份公司总 资产超出股本总额部分计入资本公积。股份公
    股本由各发起人按照其持有有限公司的股权所 司总股本由各发起人按照其持有有限公司的股
    对应的经审计的账面净资产足额认购。        权所对应的经审计的账面净资产足额认购。

        公司发起人姓名、认购股份数与持股比例如    公司发起人姓名、认购股份数与持股比例
    下：                                      如下：

                            认购股份                                认购股份  持股

      序                              持股比例      序 发起人姓名

            发起人名称    数额（万                                数量（万  比例  出资方式

      号                                （%）      号    /名称

                              股）                                    股）    (%)

          深圳前海兆威金融                              深圳前海兆                    净资产折
      1                      3,800    47.50        1                3,800  47.50

          控股有限公司                                  威金融控股                    股


      2  李海周            1,948.8    24.36          有限公司

          共青城聚兆德投资                                                            净资产折
                                                      2  李海周        1,949  24.36

      3  管理合伙企业（有  1,100    13.75                                            股

          限合伙）                                      共青城聚兆

          共青城清墨投资管                              德投资管理

                                                                                        净资产折
      4  理合伙企业（有限  1,100    13.75        3  合 伙 企 业    1,100  13.75

                                                                                          股

          合伙）                                        （ 有 限 合

      5  谢伟群              51.2      0.64            伙）

    合计                    8,000      100            共青城清墨

    各发起人认缴的公司股本已经到位。                投资管理合                    净资产折
                                                      4  伙企业（有    1,100  13.75    股

                                                        限合伙）

                                                                                        净资产折
                                                      5  谢伟群            51    0.64

                                                                                          股

                                                      合计              8,000    100    -

                                              各发起人认缴的公司股本已经到位。

4  第十九条 公司的股份总数为 17143.472 万股， 第十九条 公司的股份总数为 17143.472 万股，
    均为人民币普通股。公司的股本结构如下：    均为人民币普通股。

    序  股东姓名  股份  股数数额    持股比

    号              性质  （万股）  例（%）

          深圳前海兆  境内

      1  威金融控股  法人    6,080      35.47

          有限公司      股

                      境内

      2  李海周      自然  3,118.40    18.19

                      人股

          共青城聚兆

          德投资管理  境内

      3                法人    1,760      10.27

          合伙企业（有  股

          限合伙）

          共青城清墨  境内

      4  投资管理合  法人    1,760      10.27

          伙企业（有限  股


          合伙）

                      境内

      5  谢伟群      自然    82.08      0.48

                      人股

      6  其他        其他  4,342.992    25.33

              合计          17143.472    100

      注：上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差

    异，是由于四舍五入所造成。

5  第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法
    行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收
    司的股份：                                购本公司的股份：

        （一）减少公司注册资本；                  （一）减少公司注册资本；

        （二）与持有本公司股票的其他公司合并；    （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
        （三）将股份用于员工持股计划或者股权激    （三）将股份用于员工持股计划或者股权
    励；                                      激励；

        （四）股东因对股东大会作出的公司合并、    （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
    分立决议持异议，要求公司收购其股份的。    分立决议持异议，要求公司收购其股份的；

        （五）将股份用于转换上市公司发行的可转    （五）将股份用于转换上市公司发行的可
    换为股票的公司债券；                      转换为股票的公司债券；

        （六）上市公司为维护公司价值及股东权益    （六）上市公司为维护公司价值及股东权
    所必需。                                  益所必需。

        除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股    除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
    份的活动。

6  第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公
    列方式之一进行：                          开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监
        （一）证券交易所集中竞价交易方式；    会认可的其他方式进行。

        （二）要约方式；                          公司因本章程第二十三条第一款第（三）
                                              项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购
        （三） 中国证监会认可的其他方式。      本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式