深圳市兆威机电股份有限公司
证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2021-060
深圳市兆威机电股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、修改《公司章程》履行的审批程序
2021 年 5 月 20 日，深圳兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）召开了
第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，本事项尚需
提交至股东大会审议。
二、《公司章程》修改情况
根据现行的《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和业务规则的规定，结合公司实际
情况，对公司上市后适用的《公司章程》作相应修改。主要修改内容对照如下：
序 原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
号
1 第六条 公司注册资本为人民币 10,667 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 17143.472 万元。
第十九条 公司的股份总数为 10,667 万股，均为人 第十九条 公司的股份总数为 17143.472 万股，均为
民币普通股。公司的股本结构如下： 人民币普通股。公司的股本结构如下：
序 股东姓名 股份 股数数额 持股比例 序 股东姓名 股份 股数数额 持股比例
号 性质 （万股） （%） 号 性质 （万股） （%）
深圳前海兆威金 境内法 深圳前海兆威金 境内法
1 人股 3,800 35.62% 1 人股 6,080 35.47
融控股有限公司 融控股有限公司
李海周 境内自 李海周 境内自
2 然人股 1,948.8 18.27% 2 然人股 3,118.40 18.19
共青城聚兆德投 共青城聚兆德投
2 资管理合伙企业 境内 资管理合伙企业 境内
3 法人股 1,100 10.31% 3 法人股 1,760 10.27
（有限合伙） （有限合伙）
共青城清墨投资 共青城清墨投资
管 理 合 伙 企 业 境内 管理合伙企业（有 境内
4 法人股 1,100 10.31% 4 法人股 1,760 10.27
（有限合伙） 限合伙）
谢伟群 境内自 谢伟群 境内自
5 然人股 51.2 0.48% 5 然人股 82.08 0.48
社会公众股东 社会公 6 其他 其他 4,342.992 25.33
6 众股 2,667 25%
合计 17143.472 100
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合计 10,667 100% 注：上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差
异，是由于四舍五入所造成。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、 第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、
第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经 第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股
股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三） 东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、
项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份
司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会 的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决
的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决 议。
议。 公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属
公司依照第二十三条规定收购本公司股份后， 于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注
属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日 销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6
3 内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、
当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第 第（六）项情形的， 公司合计持有的本公司股份数
（五）项、第（六）项情形的， 公司合计持有的 不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当
本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 在三年内转让或者注销。
百分之十，并应当在三年内转让或者注销。 上市公司收购本公司股份的，应当依照《中华人
上市公司收购本公司股份的，应当依照《中华 民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公司因
人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公 本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）
司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、 项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集
第（六） 项规定的情形收购本公司股份的，应当 中交易方式进行。
通过公开的集中交易方式进行。
第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限。 第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：
（二）提交会议审议的事项和提案。 （一）会议的时间、地点和会议期限。
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股 （二）提交会议审议的事项和提案。
东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东
决，该股东代理人不必是公司的股东； 大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日； 该股东代理人不必是公司的股东；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
4 露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露
立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知 所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董
时将同时披露独立董事的意见及理由。 事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同
股东大会采用网络或其他方式的，将在股东大 时披露独立董事的意见及理由。
会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及 股东大会采用网络或其他方式的，将在股东大会
表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时 通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决
间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00， 程序。股东大会网络或其他方式投票的时间参照深交
并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结 所现行的股东大会网络投票实施细则。股权登记日与
束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。 会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日，股权登
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多 记日一旦确认，不得变更。
于 7 个工作日，股权登记日一旦确认，不得变更；
第一百一十一条 （一）对外投资（含委托理财、 第一百一十一条 （一）对外投资（含委托理财、委
委托贷款、对子公司投资等）、收购出售资产（购 托贷款、对子公司投资等）、收购出售资产（购买、
买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以 出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售5 及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资 产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中
产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在 涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）、融资（贷
内）、融资（贷款或授信）、提供财务资助、资产 款或授信）、提供财务资助、资产抵押（或质押）、
抵押（或质押）、债权或债务重组等事项（本条以 债权或债务重组等事项（本条以下简称“交易”）的
下简称“交易”）的权限。 权限。
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符合下列标准之一，由董事会审议批准：
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