003021 深市 兆威机电

证券代码：003021      证券简称：兆威机电      公告编号：2021-022

              深圳市兆威机电股份有限公司

            第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2021年2月25日以专人送达的通讯方式发出关于紧急召开第二届监事会第
一次会议的通知，会议于 2021 年 2 月 25 日在公司会议室举行。会议应到监事 3
名，实到监事 3 名，董事会秘书邱泽恋女士列席了本次会议。与会监事一致推选甄学军先生主持会议，本次监事会会议的召开符合《公司法》等国家相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  1、 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  会议选举甄学军先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议通过之日起计算，至本届监事会期满之日止。

    2、审议通过《关于向 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首
次授予限制性股票与股票期权的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  监事会认为：

  （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

  （2）获授限制性股票和股票期权的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年
限制性股票和股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。

  （3）公司董事会确定的首次授予日符合《管理办法》以及公司《2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的规定。

  综上，公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划规定的授予条件已经成
就，同意确定首次授予日为 2021 年 2 月 25 日，并同意向符合授予条件的 144
名激励对象共计授予 50.67 万股限制性股票及 202.68 万份股票期权，限制性股票的授予价格为 35.63 元/股，股票期权的行权价格为 71.25 元/份。

    三、备查文件

  1、第二届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                          深圳市兆威机电股份有限公司
                                                      监事会

                                                2021 年 2 月 25 日