003021 深市 兆威机电

股票代码：003021        股票简称：兆威机电      公告编号：2020－007

            深圳市兆威机电股份有限公司

            关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将
届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，

公司于 2021 年 1 月 25 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于

选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举第二届董事会独立董
事候选人的议案》。

    根据《公司章程》有关规定，公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独

立董事 4 名，独立董事 3 名。经公司第一届董事会第二十二次会议审议，董事会
同意选举李海周先生、谢燕玲女士、叶曙兵先生、李平先生为公司第二届董事会
非独立董事候选人，选举沈险峰先生、胡庆先生、周长江先生为公司第二届董事
会独立董事候选人，上述董事候选人简历附后。

    公司第二届董事会董事候选人中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职
务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员
总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

    本次提名的独立董事候选人不存在任期超过 6 年的情形。独立董事候选人沈

险峰先生、胡庆先生已取得独立董事资格证书，周长江先生尚未取得独立董事资
格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。上述候
选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公
司股东大会审议。

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。根据《公司法》、《公
司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东大会选举，并采用累积

投票制分别逐项表决选举非独立董事和独立董事，共同组成公司第二届董事会，公司第二届董事会董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

    为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

    特此公告。

                                    深圳市兆威机电股份有限公司董事会
                                                2021 年 01 月 25 日

附件：

                  深圳市兆威机电股份有限公司

                  第二届董事会董事候选人简历

一、第二届董事会非独立董事候选人简历

    李海周先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970 年出生。1997 年 1
月至 2018 年 3 月，任西乡镇兆威塑料制品厂负责人。2013 年 2 月至 2017 年 8
月，任兆威企业（香港）有限公司董事。2015 年 10 月至今，担任兆威机电（香
港）有限公司董事。2014 年 8 月至 2018 年 12 月任惠州市兆威机电有限公司董
事长。2015 年 3 月至今，担任深圳前海兆威金融控股有限公司执行董事、总经
理。2016 年 8 月至 2017 年 12 月，担任共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限
合伙）执行事务合伙人。2018 年 7 月至今，担任武汉数字化设计与制造创新中心有限公司监事；2018 年 10 月至今，担任东莞市兆威机电有限公司执行董事。
2001 年 4 月至 2017 年 12 月，任深圳市兆威机电有限公司董事长。2017 年 12
月至今，任深圳市兆威机电股份有限公司董事长。

    截止目前，李海周先生直接持有公司股份 1,949 万股，通过深圳前海兆威金
融控股有限公司间接持有公司股份 2,090 万股，通过共青城清墨投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 550 万股，通过共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 34 万股，李海周先生共计直接和间接持有公司股份 4,623 万股。李海周先生与公司副董事长谢燕玲女士为夫妻关系，为公司共同实际控制人。李海周先生的配偶的弟弟谢伟群先生的配偶邱泽恋女士是公司的董事会秘书。李海周先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人。


    谢燕玲女士：中国国籍，无境外永久居留权，女，1975 年出生，大专学历，
EMBA 在读。2001 年 4 月至 2017 年 2 月，任深圳市兆威机电有限公司财务总监。
2013 年 2 月至 2017 年 8 月，任兆威企业（香港）有限公司董事，2015 年 10 月
至今，担任兆威机电（香港）有限公司董事。2017 年 2 月至 2017 年 12 月，任
深圳市兆威机电有限公司副董事长。2017 年 12 月至今，任深圳市兆威机电股份
有限公司副董事长。2016 年 8 月 30 日至今，任共青城清墨投资管理合伙企业（有
限合伙）执行事务合伙人。

    截止目前，谢燕玲女士通过深圳前海兆威金融控股有限公司间接持有公司股份 1,710 万股，通过共青城清墨投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 550 万股，通过共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 180.4 万股。谢燕玲女士共计间接持有公司股份 2,440.4 万股。谢燕玲女士与公司董事长李海周先生为夫妻关系，为公司共同实际控制人。谢燕玲女士的弟弟谢伟群先生的配偶邱泽恋女士是公司的董事会秘书。谢燕玲女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人。

    叶曙兵先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1970 年出生，本科学历。
1992 年 7 月至 1994 年 2 月，任广州渔轮船舶公司助理工程师。1994 年 2 月至
2004 年 7 月，任东莞市万宝至实业有限公司课长。2004 年 8 月至 2009 年 12 月，
任深圳市兆威机电有限公司副总经理。2010 年 1 月至 2017 年 12 月，任深圳市
兆威机电有限公司总经理、董事。2017 年 12 月至今，任深圳市兆威机电股份有
限公司总经理、董事。2018 年 10 月 31 日至今，任东莞市兆威机电有限公司总
经理。

    截止目前，叶曙兵先生通过共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙）间
接持有公司股份 160 万股。叶曙兵先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人。

    李平先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1968 年出生，本科学历，
工程师。1992 年 7 月至 1999 年 8 月任青峰机械厂工程师。1999 年 8 月至 1999
年 10 月，任实用电器厂工程师。1999 年 10 月至 2000 年 7 月，任春合昌电器（深
圳）有限公司工程师。2000 年 7 月至 2002 年 6 月，任深圳市宝安区福永骏达制
造厂工程师。2002 年 7 月至 2017 年 12 月，任深圳市兆威机电有限公司副总经
理。2017 年 12 月至今，任深圳市兆威机电股份有限公司副总经理。

    截止目前，李平先生通过共青城聚兆德投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 160 万股。李平先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人。
二、第二届董事会独立董事候选人简历


    沈险峰先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1969 年出生，本科学历，
律师。1991 年至 1995 年，任贵阳市南明区法院法官。1995 年至 1998 年，任贵
州商学院教师。1998 年至 2001 年，任康佳集团股份有限公司法务负责人。2001年至 2002 年，任广东经天律师事务所律师。2004 年至今，任广东信达律师事务
所合伙人律师。2012 年 6 月至 2018 年 6 月，任高斯贝尔数码科技股份有限公司
独立董事。2014 年 6 月至 2019 年 7 月，任深圳市天地（集团）股份有限公司独
立董事。2016 年 3 月至 2019 年 2 月，任深圳市创维群欣安防科技股份有限公司
独立董事。2018 年 3 月至 2020 年 8 月，任美尚（广州）化妆品股份有限公司董
事。2018 年 11 月至 2020 年 8 月，任福州基石数据服务股份有限公司监事。2019
年 3 月至今，任深圳市兆威机电股份有限公司独立董事。2019 年 4 月至 2020 年
4 月，任深圳市永诺摄影器材股份有限公司独立董事。2019 年 6 月至今，任亿晶光电科技股份有限公司独立董事。

    截止目前，沈险峰先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。沈险峰先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不是失信被执行人。

    胡庆先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1970 年出生，本科学历，
注册会计师。1993 年 7 月至 1995 年 11 月，任