003020 深市 立方制药

 证券代码：003020      证券简称：立方制药      公告编号：2024-024
              合肥立方制药股份有限公司

              2023 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、召开时间

    （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年
5 月 14 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15-15:00。

    2、现场会议召开地点：安徽省合肥市望江西路 522 号公司会议室。

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：公司董事长季俊虬先生。

    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

    7、会议出席情况

    （1）总体出席情况

    通过现场和网络投票的股东及股东代理人37名，代表股份101,907,320股，占公司有表决权股份总数的 63.83%。

    其中：通过现场投票的股东及股东代理人 23 名（代表 25 名股东），代表股
份 95,882,813 股，占公司有表决权股份总数的 60.06%。通过网络投票的股东 12名，代表股份 6,024,507 股，占公司有表决权股份总数的 3.77%。


    （2）中小股东出席会议情况

    通过现场和网络投票的中小股东及代理人 27 名，代表股份 13,733,082 股，
占公司有表决权股份总数的 8.60%。

    其中：通过现场投票的中小股东及代理人 14 名（代表 15 名股东），代表股
份 7,708,575 股，占公司有表决权股份总数的 4.83%。

    通过网络投票的中小股东及代理人 12 名，代表股份 6,024,507 股，占公司
有表决权股份总数 3.77%。

    8、公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议。其他高级管理人员列席了会议。见证律师列席会议对本次会议进行见证。

    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

 序                                      表决情况              审议
 号        议案名称          表决  股份数(股)  占出席会议有效表  结果
                              意见              决权股份总数比例

    《2023年年度报告及摘 同意  101,840,120        99.9341%

 1  要》                    反对        800        0.0008%  通过
                            弃权      66,400        0.0652%

    《2023年度董事会工作报 同意  101,840,120        99.9341%

 2  告》                    反对        800        0.0008%  通过
                            弃权      66,400        0.0652%

    《2023年度监事会工作报 同意  101,840,120        99.9341%

 3  告》                    反对        800        0.0008%  通过
                            弃权      66400        0.0652%

    《2023年度利润分配及资 同意  101,840,120        99.9341%

 4  本公积金转增股本预案》  反对      65,700        0.0645%  通过
                            弃权      1,500        0.0015%

    《关于聘请2024年度财务 同意  101,840,120        99.9341%

 5  审计机构的议案》        反对        800        0.0008%  通过
                            弃权      66,400        0.0652%

    其中中小股东表决情况如下：

 序                                            表决情况

 号          议案名称          表决 股份数(股) 占出席会议中小股东
                                意见            所持股份总数比例

 1  《2023 年度利润分配及资本公 同意 13,665,882          99.5107%
    积金转增股本预案》          反对    65,700            0.4784%

 序                                            表决情况

 号          议案名称          表决 股份数(股) 占出席会议中小股东
                                意见            所持股份总数比例
                                弃权      1,500            0.0109%

    《关于聘请 2024 年度财务审计 同意 13,665,882          99.5107%
 2  机构的议案》                反对      800            0.0058%
                                弃权    66,400            0.4835%

    三、律师出具的法律意见

  北京市竞天公诚律师事务所委派见证律师车继晗、郑嘉炜对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    四、独立董事述职情况

  本次股东大会上，公司独立董事作了2023年度述职报告，公司独立董事的述职报告已于2024年4月23日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    五、备查文件

    1、《合肥立方制药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

    2、《北京市竞天公诚律师事务所关于合肥立方制药股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

                                          合肥立方制药股份有限公司

                                                    董事会

                                                2024 年 5 月 15 日