证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2022-055
合肥立方制药股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 30 日召开
2022 年第二次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会
非职工代表监事，与公司于 2022 年 8 月 30 日召开的职工代表大会选举产生的 1
名职工代表监事，共同组成了公司第五届董事会、监事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员。现将具体情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
（一）董事会组成
公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，
具体如下：
非独立董事：季俊虬先生（董事长）、邓晓娟女士（副董事长）、王清女士、陈军先生。
独立董事：周世虹先生、杨模荣先生、李进华先生。
上述董事均符合公司董事的任职资格。任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性在公司 2022 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。
（二）董事会各专门委员会委员
第五届董事会下设各专门委员会具体组成如下：
战略委员会：季俊虬先生（主任委员）、杨模荣先生、李进华先生；
审计委员会：杨模荣先生（主任委员）、周世虹先生、季俊虬先生；
提名委员会：李进华先生（主任委员）、周世虹先生、邓晓娟女士；
薪酬与考核委员会：周世虹先生（主任委员）、杨模荣先生、王清女士。
上述各专门委员会委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。公司第五届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，独立董事在战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中占多数，审计委员会的主任委员杨模荣先生为会计专业人士。
以上董事会成员的简历详见公司于 2022 年 8 月 13 日在《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-034）。
二、第五届监事会组成情况
公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名。公司于 2022 年 8 月 30 日在公司会议室召开职工代表大会，经公司与会
职工代表民主选举，一致同意金明先生（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。
非职工代表监事：汪琴女士（监事会主席）、陈秋华女士；
职工代表监事：金明先生。
上述监事均符合公司监事的任职资格。任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第五届监事会职工代表监事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定。
以上各位监事的简历详见公司于 2022 年 8 月 13 日在《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-038），职工代表监事的简历详见附件。
三、聘任高级管理人员情况
总经理：邓晓娟女士；
副总经理：王清女士、戴天鹤先生、许学余先生、夏军先生；
董事会秘书：夏军先生；
财务总监：勾绍兵先生。
上述高级管理人员均符合公司高级管理人员的任职资格。任期三年，自第五
届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
董事会秘书夏军先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格，其任职资格符合相关规定。董事会秘书联系方式如下：
办公电话：0551-65350370
传真：0551-65350370
电子邮件：zqb@lifeon.cn
以上高级管理人员的简历详见附件。
四、独立董事意见
公司独立董事对聘任高级管理人员的提名程序、审议程序及高级管理人员候选人的任职资格等进行了审查，发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
五、公司部分董事、监事任期届满离任情况
公司第四届董事会独立董事刘守金先生因连续担任独立董事已满 6 年，任期届满后不再担任公司独立董事，董事会对刘守金先生在任职期间所做的工作表示衷心的感谢。
公司第四届监事会非职工代表监事唐中贤先生任期届满后不再担任公司非职工代表监事，监事会对唐中贤先生在任职期间所做的工作表示衷心的感谢。
特此公告。
合肥立方制药股份有限公司
董事会
2022年8月31日
高级管理人员候选人简历
邓晓娟女士：中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 4 月出生，研究生，执
业药师、高级经济师。曾任安徽诚志医药营销有限公司副总经理、总经理、董事长，安徽大东方药业有限责任公司副总经理，安徽立方药业有限公司董事、总经理，安徽立方连锁药房有限公司董事长，合肥诚志生物制药有限公司董事、总经理，金寨立方制药有限公司董事等；现任合肥立方制药股份有限公司副董事长、总经理、合肥大禹制药有限公司执行董事。
邓晓娟女士现持有公司股份 858 万股（占公司总股本的 7.12%），与公司其
他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
王清女士：中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 11 月出生，研究生，主
任药师。曾任合肥制药厂制剂车间、质量监督处质监员、工程师，安徽大东方药业有限责任公司质量管理部经理，合肥立方制药股份有限公司生产技术部经理、本部工厂副总经理，合肥诚志生物制药有限公司常务副总经理、总经理；现任合肥立方制药股份有限公司董事、副总经理，兼任合肥诚志生物制药有限公司执行董事。
王清女士现持有公司股份 85.80 万股（占公司总股本的 0.71%），与公司其他
董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
戴天鹤先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 8 月出生，本科。曾任
职于安徽大东方药业有限公司、南通百姓缘大药房有限公司、安徽立方药业有限公司，曾任金寨立方制药有限公司总经理、执行董事等，现任安徽立方连锁药房
有限公司总经理。
戴天鹤先生现持有公司股份 36.632 万股（占公司总股本的 0.30%），与公司
其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
许学余先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 2 月出生，本科。曾任
蚌埠干部学校教员，蚌埠高等专科学校教员，安徽大东方药业有限责任公司办公室主任、物料部经理，合肥立方制药股份有限公司行政部经理，合肥诚志生物制药有限公司董事长，合肥诺瑞特制药有限公司监事等；现任合肥立方制药股份有限公司副总经理。
许学余先生现持有公司股份 85.80 万股（占公司总股本的 0.71%），与公司其
他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
夏军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 1 月出生，本科。曾任合
肥立方制药股份有限公司药物研究所所长助理、药物制剂室主任，金寨立方制药有限公司总经理，合肥立方制药股份有限公司营销事业部营销三部副总经理；现任合肥立方制药股份有限公司副总经理、董事会秘书。
夏军先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
勾绍兵先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 7 月出生，本科。曾任
安徽三联科技股份有限公司主办会计，安徽国风集团有限公司委派财务部长，安徽三联交通应用技术有限公司财务部主任，合肥立方制药股份有限公司财务经理；现任合肥立方制药股份有限公司财务总监。
勾绍兵先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
第五届监事会职工代表监事候选人简历
金明先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 9 月出生，大专学历。曾
任职于合肥制药厂、安徽大东方药业有限责任公司，现任合肥立方制药股份有限公司监事、本部工厂车间主任。
金明先生现持有公司股份 26.598 万股（占公司总股本的 0.22%），与公司其
他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公
司监事的情形，不属于失信被执行人。
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