证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-052
宸展光电（厦门）股份有限公司
2023年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2024 年 5月 27 日（星期一）16:00
（2）网络投票时间：2024 年 5月 27 日（星期一）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 27 日上午
9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的
具体时间为 2024 年 5月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第二届董事会
5、会议主持人：董事长孙大明先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 8 人，代表股份总数 67,818,340 股，占公司有表决权股份总数的 42.4267%。其中：参加现场投票表决的股东及股东代表 4人，代表股份总数 55,225,970股，占公司有表决权股份总
数的 34.5490%；通过网络投票的股东 4 人，代表股份总数 12,592,370 股，占公司有表
决权股份总数的 7.8777%。
中小股东出席的总体情况：通过现场投票和网络投票的中小股东共5人，代表股份
总数 179,220 股，占公司有表决权股份总数的 0.1121%。其中：参加现场投票表决的中小股东及中小股东代表 2 人，代表股份总数 134,000 股，占公司有表决权股份总数的0.0838%；通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份总数 45,220 股，占公司有表决权股份总数的 0.0283%。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及相关候选人均出席了本次会议。
（3）天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于<宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：同意63,010,626股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 179,220 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议并通过了《关于<宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》
表决情况：同意63,010,626股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 179,220 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
表决情况：同意63,010,626股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的 100.0000% ；反对 0 股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 179,220 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议并通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 67,818,340 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 179,220 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议并通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 67,818,340 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 179,220 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议并通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 67,785,120 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9510%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权33,220股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0490%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 146,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 81.4641%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 33,220 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的18.5359%。
7、审议并通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 67,818,340 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 179,220 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
8、审议并通过了《关于 2023 年度董事报酬的议案》
表决情况：同意 67,818,340 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 179,220 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
9、审议并通过了《关于 2023 年度监事报酬的议案》
表决情况：同意 67,818,340 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 179,220 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
10、审议并通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的议案》
表决情况：同意 67,818,340 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 179,220 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
11、审议并通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 67,818,340 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 179,220 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
12、审议并通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意 67,818,340 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 179,220 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
13、审议并通过了《关于修订<独立董事津贴实施方案>的议案》
表决情况：同意 67,818,340
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