证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-048
宸展光电（厦门）股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
为保证公司董事会的日常运行及公司信息披露等工作的有效开展，宸展光电
（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 16日召开第二届董事会
第二十次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任徐可欣女士担任公司董事会秘书（后附简历），任期与本届董事会一致。
徐可欣女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验及管理能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。
二、公司董事会秘书联系方式
联系地址：厦门市集美区杏林南路60号
邮政编码：361022
联系电话：0592-6681616
传 真：0592-6681056
电子邮箱：IR@tes-tec.com
附件：董事会秘书简历
特此公告。
宸展光电（厦门）股份有限公司
董 事 会
2023 年 6月 17日
附件：董事会秘书简历
徐可欣：女，1975 年出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，硕士学历。徐可
欣女士曾担任瑞士信贷银行融资部经理、东元电机股份有限公司财务处长、国巨股份有限公司执行长特别助理。现任公司财务处处长兼代理董事会秘书。
徐可欣女士因股权激励行权，直接持有公司股份 28,750 股，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。不存在以下情形：（1）《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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