003019 深市 宸展光电

 证券代码：003019          证券简称：宸展光电        公告编号：2021-067
            宸展光电（厦门）股份有限公司

          第二届监事会第六次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2021年11月09日在公司会议室，以现场与视频相结合的方式召开。会议通知已于2021年11月04日通过邮件形式发出，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王威力先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。

    本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事认真审议，通过了以下议案：

    审议通过了《关于对外股权投资暨关联交易的议案》

    公司监事会认为：本次对外股权投资暨关联交易事项，符合公司当前的实际情况和发展战略，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，没有违反公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    公司第二届监事会第六次会议决议。

    特此公告。

                                          宸展光电（厦门）股份有限公司

                                                    监 事 会

                                                2021年11月10日