003018 深市 金富科技

 证券代码：003018        证券简称：金富科技      公告编号：2024-001
                  金富科技股份有限公司

          第三届董事会第十四次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次临时会议 于2024年1月3日在公司大会议室以通讯方式召开，会议通知已于2023年12月29 日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出 席董事8人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈珊珊女士召 集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

    经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名廖新桃女士为第三届董事 会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任 期届满之日止。

    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选第三届董 事会非独立董事的公告》。

    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

    三、备查文件

1、《金富科技股份有限公司第三届董事会第十四次临时会议决议》；
2、公司董事会提名委员会《第三届董事会提名委员会第二次会议决议》。特此公告。

                                            金富科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2024年1月4日