证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2023-047
金富科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月7日召开了第三届 董事会第十三次临时会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将 有关情况公告如下：
一、《公司章程》的修订情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况和 经营发展需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：
序号 修订前 修订后
第五十二条 独立董事有权向董事会 第五十二条 经全体独立董事过半数
提议召开临时股东大会，并应当以 同意，独立董事有权向董事会提议
书面形式向董事会提出。对独立董 召开临时股东大会，并应当以书面
事要求召开临时股东大会的提议， 形式向董事会提出。对独立董事要
1 董事会应当根据法律、行政法规和 求召开临时股东大会的提议，董事
本章程的规定，在收到提议后十日 会应当根据法律、行政法规和本章
内提出同意或不同意召开临时股东 程的规定，在收到提议后十日内提
大会的书面反馈意见。 出同意或不同意召开临时股东大会
的书面反馈意见。
第八十八条 董事、监事候选人提名 第八十八条 董事、监事候选人提名
的方式和程序如下： 的方式和程序如下：
2 （一）董事会换届改选或者现任董 （一）董事会换届改选或者现任董
事会增补非独立董事时，现任董事 事会增补非独立董事时，现任董事
会、单独或者合计持有公司表决权 会、单独或者合计持有公司表决权
股份总数3% 以上的股东可以提名下 股份总 数 3%以上的股东可以提名下
一届董事会的非独立董事候选人或 一届董事会的非独立董事候选人或
者增补非独立董事候选人； 者增补非独立董事候选人；
（二）公司董事会、监事会、单独 （二）公司董事会、监事会、单独
或者合并持有公司表决权股份总数 或者合并持有公司表决权股份总数
1%以上的股东可以提名独立董事候 1%以上的股东可以提名独立董事候
选人； 选人，提名人不得提名与其存在利
（三）非职工代表监事由监事会、 害关系的人员或者有其他可能影响
单独或者合并持有公司表决权股份 独立履职情形的关系密切人员作为
总数 3% 以上的股东可以提名下一届 独立董事候选人。依法设立的投资
监事会的非职工代表监事候选人； 者保护机构可以公开请求股东委托
职工代表监事由公司职工代表大 其代为行使提名独立董事的权利；
会、职工大会或其他民主形式选举 （三）非职工代表监事由监事会、
产生； 单独或者合并持有公司表决权股份
（四）董事会、监事会提名董 总数3% 以 上的股东可以提名下一届
事、非职工代表监事候选人的，应 监事会的非职工代表监事候选人；
以董事会、监事会决议的形式作 职工代表监事由公司职工代表大
出；股东提名董事、非职工代表监 会、职工大会或其他民主形式选举
事候选人的，应向现任董事会提交 产生；
其提名的董事、非职工代表监事候 （四）董事会、监事会提名董事、
选人的简历和基本情况，由现任董 非职工代表监事候选人的，应以董
事会进行资格审查, 经审查符合监 事会、监事会决议的形式作出；股
事任职资格的，由董事会提交股东 东提名董事、非职工代表监事候选
大会表决。 人的，应向现任董事会提交其提名
的董事、非职工代表监事候选人的
简历和基本情况，由现任董事会进
行资格审查, 经审查符合监事任职
资格的，由董事会提交股东大会表
决。
第一百O五条 董事连续两次未能亲 第一百O五条 董事连续两次未能亲
自出席，也不委托其他董事出席董 自出席，也不委托其他董事出席董
事会会议，视为不能履行职责，董 事会会议，视为不能履行职责，董
事会应当建议股东大会予以撤换。 事会应当建议股东大会予以撤换。
3 独立董事连续两次未能亲自出席董
事会会议，也不委托其他独立董事
代为出席的，董事会应当在该事实
发生之日起三十日内提议召开股东
大会解除该独立董事职务。
第一百O六条 董事可以在任期届满 第一百O六条 董事可以在任期届满
以前提出辞职。董事辞职应向董事 以前提出辞职。董事辞职应向董事
会提交书面辞职报告。董事会将在 会提交书面辞职报告。董事会将在
二日内披露有关情况。 二日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低 如因董事的辞职导致公司董事会低
于法定最低人数时，在改选出的董 于法定最低人数时，在改选出的董
事就任前，原董事仍应当依照法 事就任前，原董事仍应当依照法
律、行政法规、部门规章和本章程 律、行政法规、部门规章和本章程
规定，履行董事职务。 规定，履行董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞 除前款所列情形外，董事辞职自辞
4 职报告送达董事会时生效。 职报告送达董事会时生效。
独立董事辞职导致董事会或者其专
门委员会中独立董事所占的比例不
符合相关法律、行政法规、部门规
章及本章程的规定，或者独立董事
中欠缺会计专业人士的，拟辞职的
独立董事应当继续履行职责至新任
独立董事产生之日。公司应当自独
立董事提出辞职之日起六十日内完
成补选。
第一百一十二条 董事会由六名非独 第一百一十二条 董事会由六名非独
立董事和三名独立董事组成，设董 立董事和三名独立董事（独立董事
事长一人，并可根据公司实际需要 应当包括至少一名会计专业人士）
5 设副董事长若干人，由董事会以全 组成，设董事长一人，并可根据公
体董事的过半数选举产生。 司实际需要设副董事长若干人，由
董事会以全体董事的过半数选举产
生。
第一百二十三条 代表十分之一以上 第一百二十三条 代表十分之一以上
表决权的股东、三分之一以上董 表决权的股东、三分之一以上董
事、监事会或独立董事，可以提议 事、监事会或过半数独立董事，可
6 召开董事会临时会议。董事长应当 以提议召开董事会临时会议。董事
自接到提议后十日内，召集和主持 长应当自接到提议后十日内，召集
董事会会议。 和主持董事会会议。
第一百二十四条 定期会议应于会议 第一百二十四条 定期会议应于会议
召开日十日前书面通知全体董事和 召开日十日前书面通知全体董事和
7 监事和高级管理人员。公司董事会 监事和高级管理人员。公司董事会
召开临时会议的通知时限为临时董 召开临时会议的通知时限为临时董
事会会议召开日三日前。 事会会议召开日三日前。
情况紧急，需要尽快召开董事会临 情况紧急，需要尽快召开董事会临
时会议的，可以随时通过电话或者 时会议的，可以随时通过电话或者
其他口头方式发出会议通知，但召 其他口头方式发出会议通知，但召
集人应当在会议上作出说明。 集人应当在会议上作出说明。
董事会会议以现场召开为原则。在
保证全体参会董事能够充分沟通并
表达意见的前提下，必要时可以依
照程序采用视频、电话或者其他方
式召开。
第一百二十九条 董事会会议，应由 第一百二十九条 董事会会议，应由
董事本人出席；董事因故不能出 董事本人出席；董事因故不能出
席，可以书面委托其他董事代为出 席，可以书面委托其他董事代为出
席，独立董事不得委托非独立董事 席，独立董事不得委托非独立董事
代为出席。委托书中应载明代理人 代为出席。委托书中应载明代理人
的姓名，代理事项、授权范围和有 的姓名，代理事项、授权范围和有
效期限等事项，并由委托人签名或 效期限等事项，并由委托人签名或
盖章。代为出席会议的董事应
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