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金富科技:关于2022年度利润分配预案的公告

公告日期:2023-03-28

金富科技:关于2022年度利润分配预案的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:003018        证券简称:金富科技        公告编号:2023-016
                  金富科技股份有限公司

            关于2022年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金富科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月24日召开了第三届 董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议,会议审议通过了《2022年度利润分 配预案》,本议案尚需提交股东大会审议,具体情况公告如下:

    一、2022年度利润分配预案

    根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚审字容诚审字[2023] 518Z0142号《审计报告》,2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为 104,536,221.66元,母公司实现净利润 46,039,187.82元。按照《公司法》和《公 司章程》有关规定,2022年度按母公司实现净利润10%计提法定盈余公积 4,603,918.78元后,截止2022年12月31日,母公司可供分配利润合计为 265,399,622.58元。

    鉴于公司目前的经营与财务状况,结合自身战略发展规划,公司在保证正常 经营和持续发展的前提下,提出2022年度利润分配预案为:以公司2022年12月31日 总股本260,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元(含 税),合计派发现金股利20,800,000元(含税)。不送红股,不以公积金转增股本。
    如分配预案公布后至实施前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不 变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
    二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

    本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会关 于《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(2022年修订)的相关规定, 符合《公司章程》利润分配政策的要求,具备合法性、合规性。

    本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要,结合公司发展阶段, 制定与公司实际情况相匹配的利润分配方案,不会造成公司流动资金短缺或其他 不良影响,符合公司的发展规划,具备合理性。


    三、利润分配预案的审议程序

  本次利润分配预案已经公司于2023年3月24日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。独立董事已就该事项发表同意的独立意见。

    四、监事会意见

  经审核,监事会认为:公司2022年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,具备合法性、合规性、合理性,有利于公司的可持续发展,不存在损害公司和广大中小投资者利益的情形。我们对公司2022年度利润分配预案无异议,并同意提交公司2022年度股东大会审议。

    五、独立董事意见

  经核查,我们认为:公司2022年年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(2022年修订)及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定,兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求,不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。因此,全体独立董事一致同意公司董事会提出的公司2022年度利润分配方案,并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

    六、其他说明

  本次利润分配预案需经公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

    七、备查文件

  1、公司第三届董事会第七次会议决议;

  2、公司第三届监事会第五次会议决议;

  3、独立董事对第三届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见。

  特此公告。

                                                金富科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2023年03月28日
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