证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2023-016
金富科技股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开了第三届 董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《2022年度利润分 配预案》，本议案尚需提交股东大会审议，具体情况公告如下：
一、2022年度利润分配预案
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字容诚审字[2023] 518Z0142号《审计报告》，2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为 104,536,221.66元，母公司实现净利润 46,039,187.82元。按照《公司法》和《公 司章程》有关规定，2022年度按母公司实现净利润10%计提法定盈余公积 4,603,918.78元后，截止2022年12月31日，母公司可供分配利润合计为 265,399,622.58元。
鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常 经营和持续发展的前提下，提出2022年度利润分配预案为：以公司2022年12月31日 总股本260,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元（含 税），合计派发现金股利20,800,000元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。
如分配预案公布后至实施前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会关 于《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（2022年修订）的相关规定， 符合《公司章程》利润分配政策的要求，具备合法性、合规性。
本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合公司发展阶段， 制定与公司实际情况相匹配的利润分配方案，不会造成公司流动资金短缺或其他 不良影响，符合公司的发展规划，具备合理性。
三、利润分配预案的审议程序
本次利润分配预案已经公司于2023年3月24日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。独立董事已就该事项发表同意的独立意见。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和广大中小投资者利益的情形。我们对公司2022年度利润分配预案无异议，并同意提交公司2022年度股东大会审议。
五、独立董事意见
经核查，我们认为：公司2022年年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2022年修订）及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司董事会提出的公司2022年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
六、其他说明
本次利润分配预案需经公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、公司第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
金富科技股份有限公司
董事会
2023年03月28日
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