证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2022-014
金富科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开了第二届董 事会第十九次临时会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有 关情况公告如下：
一、《公司章程》的修订情况
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规 定，结合公司的自身实际情况和经营发展需要，公司拟对《公司章程》进行修订。 《公司章程》修订情况对照表如下：
序号 修订前 修订后
【新增】第十二条 公司根据中国共
1 产党章程的规定，设立共产党组织、
开展党的活动。公司为党组织的活动
提供必要条件。
第二十三条 公司在下列情况下，可 第二十四条 公司不得收购本公司股
以依照法律、行政法规、部门规章 份。但是，有下列情形之一的除外：
和本章程的规定，收购本公司的股 （一）减少公司注册资本；
2 份： （二）与持有本公司股份的其他公司
（一）减少公司注册资本； 合并；
（二）与持有本公司股份的其他公 （三）将股份用于员工持股计划或者
司合并； 股权激励；
（三）将股份用于员工持股计划或 （四）股东因对股东大会作出的公司
者股权激励； 合并、分立决议持异议，要求公司收
（四）股东因对股东大会作出的公 购其股份；
司合并、分立决议持异议，要求公 （五）将股份用于转换上市公司发行
司收购其股份； 的可转换为股票的公司债券；
（五）将股份用于转换上市公司发 （六）上市公司为维护公司价值及股
行的可转换为股票的公司债券； 东权益所必需。
（六）上市公司为维护公司价值及
股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公
司的股份。
第二十九条 公司董事、监事、高级 第三十条 公司董事、监事、高级管
管理人员、持有公司股份百分之五 理人员、持有公司股份百分之五以上
以上的股东，将其持有的本公司股 的股东，将其持有的本公司股票或者
票在买入后六个月内卖出，或者在 其他具有股权性质的证券在买入后六
卖出后六个月内又买入，由此所得 个月内卖出，或者在卖出后六个月内
收益归本公司所有，公司董事会将 又买入，由此所得收益归本公司所
收回所得收益。 有，公司董事会将收回所得收益。但
公司董事会不按照前款规定执 是，证券公司因购入包销售后剩余股
行的，股东有权要求董事会在三十 票而持有百分之五以上股份的，以及
日内执行。公司董事会未在上述期 有中国证监会规定的其他情形的除
限内执行的，股东有权为了公司的 外。
利益以自己的名义直接向人民法院 前款所称董事、监事、高级管理
3 提起诉讼。 人员、自然人股东持有的股票或者其
公司董事会不按照第一款的规 他具有股权性质的证券，包括其配
定执行的，负有责任的董事依法承 偶、父母、子女持有的及利用他人账
担连带责任。 户持有的股票或者其他具有股权性质
的证券。
公司董事会不按照前款规定执行
的，股东有权要求董事会在三十日内
执行。公司董事会未在上述期限内执
行的，股东有权为了公司的利益以自
己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连
带责任。
第三十一条 公司召开股东大会、分 第三十二条 公司召开股东大会、分
配股利、清算及从事其他需要确认 配股利、清算及从事其他需要确认股
4 股份的行为时，由董事会或股东大 份的行为时，由董事会或股东大会召
会召集人决定某一日为股权登记 集人确定股权登记日，股权登记日收
日，股权登记日结束时的在册股东 市后登记在册的股东为享有相关权益
为享有相关权益的公司股东。 的股东。
第四十五条 股东大会是公司的权力 第四十六条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资计
计划； 划；
（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担任
任的董事、监事，决定有关董事、 的董事、监事，决定有关董事、监事
监事的报酬事项； 的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预算
算方案、决算方案； 方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配方案
案和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册资本
本作出决议； 作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、清
清算或者变更公司形式作出决议； 算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
5 （十一）对公司聘用、解聘会计师 （十一）对公司聘用、解聘会计师事
事务所作出决议； 务所作出决议；
（十二）审议批准第四十六条规定 （十二）审议批准第四十七条规定的
的担保事项； 担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、 （十三）审议公司在一年内购买、出
出售重大资产超过公司最近一期经 售重大资产超过公司最近一期经审计
审计总资产30%的事项； 总资产30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用 （十四）审议批准变更募集资金用途
途事项； 事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持
（十六）对公司因本章程第二十三 股计划；
条第（一）（二）项规定的情形收 （十六）对公司因本章程第二十四条
购本公司股份作出决议； 第（一）（二）项规定的情形收购本
（十七）审议法律、行政法规、部 公司股份作出决议；
门规章或公司章程规定应当由股东 （十七）审议法律、行政法规、部门
大会决定的其他事项。 规章或公司章程规定应当由股东大会
股东大会不得将法定及公司章 决定的其他事项。
程规定由股东大会行使的职权授予 股东大会不得将法定及公司章程
董事会或其他机构和个人行使。 规定由股东大会行使的职权授予董事
会或其他机构和个人行使。
第四十六条 公司下列对外担保行 第四十七条 公司下列对外担保行
为，须经股东大会审议通过。 为，须经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司 （一）本公司及本公司控股子公司的
的对外担保总额，达到或超过最近 对外担保总额，超过最近一期经审计
一期经审计净资产的50%以后提供的 净资产的 50%以后提供的任何担保；
任何担保； （二）公司的对外担保总额，超过最
（二）公司的对外担保总额，达到 近一期经审计总资产的 30%以后提供
或超过最近一期经审计总资产的30% 的任何担保；
以后提供的任何担保； （三）公司在一年内担保金额超过公
（三）为资产负债率超过70%的担保 司最近一期经审计总资产百分之三十
对象提供的担保； 的担保。
（四）单笔担保额超过最近一期经 （四）为资产负债率超过 70%的担保
审计净资产10%的担保； 对象提供的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关 （五）单笔担保额超过最近一期经审
联方提供的担保。 计净资产 10%的担保；
（六）证券交易所或公司章程规定 （六）对股东、实际控制人及其关联
6 的其他担保。 方提供的担保。
董事会审议对外担保事项时， （七）证券交易所或公司章程规定的
应经出席董事会会议的三分之二以 其他担保。
上董事审议同意。
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