003017 深市 大洋生物

证券代码：003017          股票简称：大洋生物      公告编号：2024-067
          浙江大洋生物科技集团股份有限公司

              2023 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

  2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
    一、会议召开和出席情况

  1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、会议主持人：公司董事长陈阳贵先生

  4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

  5、会议召开日期和时间

  （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日下午 2:00

  （2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）其中：通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日（星期二）
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的
具体时间为 2024 年 5 月 21 日（星期二）上午 9:15 至 2024 年 5 月 21 日（星期
二）下午 3:00 期间的任意时间。


  6、会议召开地点：浙江大洋生物科技集团股份有限公司会议室，浙江省杭州市建德市大洋镇朝阳路 22 号。

  7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  8、会议出席情况

  通过现场和网络投票的股东 41 人，代表股份 27,500,798 股，占上市公司总
股份的 32.7390％。其中：

  （1）现场出席情况

  现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 40 人，代表有表决权股份总数为 27,498,798 股，占公司股份总数的 32.7367%。

  （2）网络投票情况

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 1 人，代表有表决权股份总数为 2,000 股，占公司股份总数的 0.0024％。

  （3）参加投票的中小投资者（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的情况
  本次股东大会参加投票的中小投资者及代理人共 26 人，代表有表决权股份总数 3,987,553 股，占公司股份总数的 4.7471%。

  9、公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。上海锦天城律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

    二、议案审议情况

  本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：

  （一）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

  1.议案内容：根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2023 年度的工作情况。公司独立董事在 2023 年年度股东大会上述职。


  2.表决结果：同意 27,498,798 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  （二）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

  1.议案内容：根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2023 年度的工作情况。

  2.表决结果：同意 27,498,798 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  （三）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

  1.议案内容：根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等的相关要求，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

  2.表决结果：同意 27,498,798 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  （四）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

  1.议案内容：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报表进行了审计，公司根据经审计的 2023 年度财务报告，对公司 2023 年度财务进行决算并予以汇报。

  2.表决结果：同意 27,498,798 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  （五）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

  1.议案内容：公司以持续稳定发展为目标，以提升竞争能力为重点，以 2024年经营计划为依据，以经审计的 2023 年度财务报告为基础，编制了 2024 年财务
预算报告。

  2.表决结果：同意 27,498,798 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  （六）审议通过《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

  1.议案内容：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，具备执行相关审计业务所需的专业人员和执业资格，工作勤勉尽责、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年，审计费用 80.00 万元。

  2.表决结果：同意 27,498,798 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  其中中小投资者的表决情况如下：

  同意 3,985,553 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9498％；反对 2,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0502％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  （七）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

  1.议案内容：根据有关法律法规及《公司章程》的规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司 2023 年度利润分配预案为：拟以实施 2023 年度利润分配股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税），上述利润分配后，剩余未分配利润结转至下一年度再行分配。公司 2023 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期期间，公司总股本因股份回购、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等原因发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。


  2.表决结果：同意 27,498,798 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  其中中小投资者的表决情况如下：

  同意 3,985,553 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9498％；反对 2,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0502％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  （八）审议通过《关于确认公司董事、监事 2023 年度薪酬情况的议案》

  1.议案内容：根据公司薪酬管理规定和相关考核，对 2023 年度公司董事及监事的薪酬情况进行了确认。

  8.01 审议通过《关于确认公司非独立董事 2023 年度薪酬情况的议案》；

  表决结果：同意 27,498,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9927％；
反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中中小投资者的表决情况如下：

  同意 3,985,553 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9498％；反对 2,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0502％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  8.02 审议通过《关于确认公司独立董事 2023 年度薪酬情况的议案》；

  表决结果：同意 27,498,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9927％；
反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中中小投资者的表决情况如下：

  同意 3,985,553 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9498％；反对 2,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0502％；弃权 0 股（其中，因未投票默

  8.03 审议通过《关于确认公司监事会主席席建良 2023年度薪酬情况的议案》；
  表决结果：同意 27,498,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9927％；
反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中中小投资者的表决情况如下：

  同意 3,985,553 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9498％；反对 2,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0502％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  8.04 审议通过《关于确认公司监事刘畅 2023 年度薪酬情况的议案》；

  表决结果：同意 27,498,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9927％；
反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中中小投资者的表决情况如下：

  同意 3,985,553 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9498％；反对 2,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0502％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  8.05 审议通过《关于确认公司职工监事李卫红 2023年度薪酬情况的议案》；
  表决结果：同意 27,498,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99