证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-015
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
五届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场及通讯结合形式召开，会议
通知已于 2024 年 4 月 12 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长
陈阳贵先生主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理作《2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2023 年度的工作情况。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023
年年度股东大会上述职。
与会董事听取了董事会审计委员会提交的《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2023 年度董事会工作报告》《独立董事 2023 年度述职报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等的相关要求，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》及同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计及确认 2023 年度日常关
联交易的议案》
1.议案内容：根据《公司章程》及《公司法》相关法律法规以及深圳证券交易所相关规定，结合公司及子公司 2024 年度日常经营需要进行了合理的预估、并对 2023 年度日常性关联交易进行确认。2024 年度日常性关联交易预计金额累计不超过人民币 331.50 万元。
本议案已经公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计及确认 2023 年度日常关联交易的公告》。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、回避表决情况：本议案涉及关联交易，审议本议案时，关联董事陈阳贵、汪贤玉、仇永生、关卫军、郝炳炎回避表决。
（五）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报表进行了审计，公司根据经审计的 2023 年度财务报告，对公司 2023 年度财务进行决算并予以汇报。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：公司以持续稳定发展为目标，以提升竞争能力为重点，以 2024
年经营计划为依据，以经审计的 2023 年度财务报告为基础，编制了 2024 年财务预算报告。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年度开展金融衍生品交易业务的议案》
1.议案内容：根据公司未来产品出口业务金额以及谨慎性原则，公司 2024年度以自有资金开展总金额不超过人民币 2.00 亿元（含本数）或等值人民币金额的金融衍生品业务。授权期限为自公司董事会审批通过之日起 12 个月内有效。
由董事会授权公司总经理或总经理委托相关人员在上述额度和期限内开展相关交易，并签署上述交易项下的合同及其他有关法律文件。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度开展金融衍生品交易业务的公告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）审议通过《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
1.议案内容：根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》等有关规定，公司编制 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）审议通过《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案内容：公司依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和公司规章制度的要求，对内部控制情况进行了全面检查，在查阅公司各项管理制度、了解公司有关单位和部门在内部控制方面所做工作的基础上，对公司
2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，
编制了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。
（十）审议通过《关于<公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》
1.议案内容：公司根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及其他相关规定编制《公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
本议案已经公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于浙江大洋生物科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，具备执行相关审计业务所需的专业人员和执业资格，工作勤勉尽责、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年，审计费用 80.00 万元。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：根据有关法律法规及《公司章程》的规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司 2023 年度利润分配预案为：拟以实施 2023 年度利润分配股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税），上述利润分配后，剩余未分配利润结转至下一年度再行分配。公司 2023 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期期间，公司总股本因股份回购、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等原因发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
此议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况的议案》
议案内容：根据公司薪酬管理规定和《高管年薪考核办法》相关考核兑现，现将 2023 年度公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行确认。
13.1 关于确认公司非独立董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况的议案
议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案涉及关联董事陈阳贵、汪贤玉、仇永生、关卫军、郝炳炎、王国平回避表决。
13.2 关于确认公司独立董事 2023 年度薪酬情况的议案
议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，鉴于关联董事曾爱
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