003017 深市 大洋生物

证券代码：003017          股票简称：大洋生物      公告编号：2021-062
          浙江大洋生物科技集团股份有限公司

              2020 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

  2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
    一、会议召开和出席情况

  1、股东大会届次：2020 年年度股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、会议主持人：公司董事长陈阳贵先生

  4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

  5、会议召开日期和时间

  （1）现场会议时间：2021 年 5 月 18 日下午 14:00

  （2）网络投票时间：2021 年 5 月 18 日通过深圳证券交易所交易系统进行
投票的具体时间为2021年5月18日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2021 年 5 月
18 日上午 9∶15 至下午 3∶00。

  6、会议召开地点：浙江大洋生物科技集团股份有限公司会议室，浙江省杭

  7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  8、会议出席情况

  通过现场和网络投票的股东 76 人，代表股份 29,350,023 股，占上市公司总
股份的 48.9167％。其中：

  （1）现场出席情况

  现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 67 人，代表有表决权股份总数为 29,325,823 股，占公司股份总数的 48.8764%。

  （2）网络投票情况

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 9 人，代表有表决权股份总数为 24,200 股，占公司股份总数的 0.0403％。

  （3）参加投票的中小投资者（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的情况
  本次股东大会参加投票的中小投资者及代理人共 65 人，代表有表决权股份总数 12,487,710 股，占公司股份总数的 20.8129%。

  9、公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。上海锦天城律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

    二、议案审议情况

  本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：

  （一）审议通过《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》

  1.议案内容：根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2020 年度的工作情况。公司独立董事张福利、张群华、沈梦晖分别进行了《独立董事 2020 年度述职报告》。

  2.表决结果：同意 29,345,123 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9833％；反对 4,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  （二）审议通过《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》

  1.议案内容：根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2020 年度的工作情况。

  2.表决结果：同意 29,345,123 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833％；反对 4,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  （三）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

  1.议案内容：根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等的相关要求，公司编制了《2020 年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

  2.表决结果：同意 29,345,123 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833％；反对 4,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  （四）审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

  1.议案内容：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度的财务报表进行了审计，并出具中汇会审[2021]2189 号标准无保留意见的审计报告，公司根据经审计的 2020 年度财务报告，对公司 2020 年度财务进行决算并予以汇报。

  2.表决结果：同意 29,345,123 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833％；反对 4,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  （五）审议通过《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》

  1.议案内容：公司以持续稳定发展为目标，以提升竞争能力为重点，以 2021年经营计划为依据，以经审计的 2020 年度财务报告为基础，编制了 2021 年财务
预算报告。

  2.表决结果：同意 29,345,123 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833％；反对 4,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  （六）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

  1.议案内容：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，具备执行相关审计业务所需的专业人员和执业资格，工作勤勉尽责、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年，审计费用 80.00 万元。

  2.表决结果：同意 29,345,123 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833％；反对 4,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  其中中小投资者的表决情况如下：

  同意12,482,810股，占出席会议中小股东所持股份的99.9608％；反对4,900股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0392％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  （七）审议通过《关于选举公司监事的议案》

  1.议案内容：根据 2021 年 4 月 22 日公司第四届监事会第十六次会议审议通
过《关于选举公司监事的议案》，提名选举刘畅女士为公司第四届监事会监事，任期自公司股东大会审议批准之日起至本届监事会届满之日止。

  2.表决结果：同意 29,345,123 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833％；反对 4,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  其中中小投资者的表决情况如下：

  同意12,482,810股，占出席会议中小股东所持股份的99.9608％；反对4,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0392％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  （八）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

  1.议案内容：公司以现有总股本 60,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红
利 6.00 元（含税），合计派发现金红利 36,000,000.00 元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

  2.表决结果：同意 29,332,323 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9397％；反对 17,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0603％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  其中中小投资者的表决情况如下：

  同意 12,470,010 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8583％；反对
17,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1417％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  （九）审议通过《关于确认公司董事、监事 2020 年度薪酬情况的议案》
  1.议案内容：根据公司薪酬管理规定和《高管年薪考核办法》相关考核，对2020 年度公司董事、监事的薪酬兑现情况进行确认。

  2.表决结果：同意 29,345,123 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833％；反对 4,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  其中中小投资者的表决情况如下：

  同意12,482,810股，占出席会议中小股东所持股份的99.9608％；反对4,900股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0392％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所


  （二）律师姓名：李青、华欣楠

  （三）结论性意见：本所律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

    四、备查文件

  （一）浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
  （二）上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                    浙江大洋生物科技集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 5 月 19 日