003016 深市 欣贺股份

欣贺股份:第三届董事会第四次会议决议

    欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2019年1
月25日在公司二楼大会议室现场召开。
    本次会议应到董事9人，现场亲自出席会议9人。公司监事和高级管理人员列席
了本次会议。公司全体董事一致同意由孙瑞鸿先生作为本次会议的召集人和主持人，
与会董事确认已收到召开本次董事会会议的通知和会议资料，全体董事一致确认本
次会议的召集、召开以及所作的决议合法有效。
    经与会董事认真审议，通过了以下决议：
    一、逐项审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市
的议案》
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