003015 深市 日久光电

  证券代码：003015          证券简称：日久光电      公告编号：2024-026
            江苏日久光电股份有限公司

        第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年3月11日下午17:30在公司2024年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在日久光电公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席周峰先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

    1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

    鉴于公司第四届监事会成员已由公司2024年第一次临时股东大会和2024年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举周峰先生为公司第四届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日为止。

    周峰先生的简历公司于 2024 年 2 月 22 日《证券时报》《上海证券报》及本公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了相关公告。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
（一）《江苏日久光电股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
特此公告。

                                          江苏日久光电股份有限公司
                                                    监事会

                                                2024年3月12日