证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2023-033
江苏日久光电股份有限公司
关于公司修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏日久光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 23 日召
开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司修订＜公司章程＞的议
案》，并提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
本次修订《公司章程》的具体情况如下：
一、《公司章程》的修订内容：
公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规相关规定，拟修订《公司
章程》的部分条款，具体内容如下：
修订前 修订后 修订依据
第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东大会
第二节 股东大会的一般规 第二节 股东大会的一般规
定 定
第四十一条股东大会是公司第四十一条股东大会是公司根据《上市公司章程指
的权力机构，依法行使下列的权力机构，依法行使下列引》第四十一条修改相关
职权：。。。。。。 职权：。。。。。。
表述
（十七）审议法律、行政法（十七）审议法律、行政法
规、部门规章或本章程规定规、部门规章或本章程规定
应当由股东大会决定的其他
事项。 应当由股东大会决定的其他
事项。
上述股东大会的职权不得通
过授权的形式由董事会或其
他机构和个人代为行使。
第三节 股东大会的召集 第三节 股东大会的召集
第四十七条股东大会由董事第四十七条股东大会由董事根据《上市公司独立董事
会依法召集。 会依法召集。 管理办法》第十八条修改
独立董事有权向董事会 独立董事有权向董事会相关表述
提议召开临时股东大会。对提议召开临时股东大会。独
独立董事要求召开临时股东立董事行使该职权的，应当
大会的提议，董事会应当根经全体独立董事过半数同
据法律、行政法规和本章程意。该职权不能正常行使的，
的规定，在收到提议后 10 日公司应当披露具体情况和理
内提出同意或不同意召开临由。对独立董事要求召开临
时股东大会的书面反馈意时股东大会的提议，董事会
见。董事会同意召开临时股应当根据法律、行政法规和
东大会的，将在作出董事会本章程的规定，在收到提议
决议后的 5 日内发出召开股后10日内提出同意或不同意
东大会的通知；董事会不同召开临时股东大会的书面反
意召开临时股东大会的，将馈意见。董事会同意召开临
说明理由并公告。 时股东大会的，将在作出董
事会决议后的 5 日内发出召
开股东大会的通知；董事会
不同意召开临时股东大会
的，将说明理由并公告。
第四节 股东大会的提案与 第四节 股东大会的提案与
通知 通知
第五十五条召集人将在年度第五十五条召集人将在年度调整相应表述
股东大会召开20日前以公告股东大会召开20日前以公告
方式通知各股东，临时股东
方式通知各股东，临时股东 大会将于会议召开15日前以
大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。公司
公告方式通知各股东。 在计算起始期限时，不应当
包括会议召开当日。
第五节 股东大会的召开 第五节 股东大会的召开
第七十条在年度股东大会第七十条在年度股东大会根据《深圳证券交易所上上，董事会、监事会应当就上，董事会、监事会应当就市公司自律监管指南第 1其过去一年的工作向股东大其过去一年的工作向股东大号——业务办理第四部会作出报告。每名独立董事会作出报告。独立董事应当分：4.1 定期报告披露相
也应作出述职报告。 向公司年度股东大会提交年关事宜》修改相关表述
度述职报告，独立董事年度
述职报告最迟应当在公司发
出年度股东大会通知时披
露。
第六节 股东大会的表决和 第六节 股东大会的表决和
决议 决议
第七十八条下列事项由股东第七十八条下列事项由股东根据《深圳证券交易所上
大会以特别决议通过： 大会以特别决议通过： 市公司自律监管指引第 1
（一）公司增加或者减少注 （一）公司增加或者减少注 号——主板上市公司规
册资本； 册资本； 范运作》第 2.1.18 条修
（二）公司的分立、分拆、 （二）公司的分立、分拆、 改相关表述
合并、解散和清算； 合并、解散和清算；
（三）本章程的修改； （三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、 （四）公司在一年内购买、
出售重大资产或者担保金额 出售重大资产或者担保金额
超过公司最近一期经审计总 超过公司最近一期经审计总
资产 30%的； 资产 30%的；
（五）股权激励计划； （五）股权激励计划；
（六）法律、行政法规或本 （六）因本章程第二十四条
章程规定的，以及股东大会 第（一）项、第（二）项规
以普通决议认定会对公司产 定的情形回购本公司股票；
生重大影响的、需要以特别 （七）法律、行政法规或本
决议通过的其他事项。 章程规定的，以及股东大会
以普通决议认定会对公司产
生重大影响的、需要以特别
决议通过的其他事项。
第八十条股东大会审议有关 第八十条股东大会审议有关 调整相关表述
关联交易事项时，。。。。。。关联交易事项时，。。。。。。
（一）股东大会审议的事项 （三）股东大会审议的事项
与股东有关联关系，该股东 与股东有关联关系，该股东
应当在股东大会召开之日前 应当在股东大会召开之日前
向公司董事会披露其关联关 向公司董事会说明其关联关
系； 系；
（二）股东大会在审议有关 （二）股东大会在审议有关
关联交易事项时，大会主持 关联交易事项时，大会主持
人宣布有关联关系的股东， 人说明有关联关系的股东，
并解释和说明关联股东与关 并解释和说明关联股东与关
联交易事项的关联关 联交易事项的关联关
系；。。。。。。 系；。。。。。。
第八十二条... 第八十二条... 根据《上市公司独立董事
独立董事候选人以外的独立董事候选人以外的董事管理办法》第九条修改相董事候选人由董事会、连续候选人由董事会、单独或合关表述
90 日以上单独或合计持有公计持有公司 3%以上股份的
司 3%以上股份的股东提出，股东提出，独立董事候选人
独立董事候选人由董事会、由董事会、监事会、单独或
监事会、单独或合计持有公合计持有公司已发行股份百
司 1%以上股份的股东提出。分之一以上的股东提出。提
监事候选人中的股东代表由名人不得提名与其存在利害
监事会、连续 90日以上单独关系的人员或者有其他可能
或合计持有公司 3%以上股影响独立履职情形的关系密
份的股东提出。前款所称累切人员作为独立董事候选
积投票制是指股东大会选举人。依法设立的投资者保护
董事或者监事（指非由职工机构可以公开请求股东委托
代表担任的监事）时，每一其代为行使提名独立董事的
股份拥有与应选董事或者监权利。监事候选人中的股东
事人数相同的表决权，股东代表由监事会、单独或合计
拥有的表决权可以集中使持有公司 3%以上股份的股
用。董事会应当向股东公告东提出。前款所称累积投票
候选董事、监事的简历和基制是指股东大会选举董事或
本情况。 者监事（指非由职工代表担
任的监事）时，每一股份拥
有与应选董事或者监事人数
相同的表决权，股东拥有的
表决权可以集中使用。董事
会应当向股东公告候选董
事、监事的简历和基本情况。
第八十九条出席股东大会的第八十九条出席股东大会的调整相关表述
股东，应当对提交表决的提股东，应当对提交表决的提
案发表以下意见之一：同意、案发表以下意见之一：同意、
反对或弃权。证券登记结算反对或弃权。
机构作为内地与香港股票市
场交易互联互通机制股票的未填、错填、字迹无法辨认
名义持有人，按照实际持有的表决票、未投的表决票均
人意思表示进行申报的除视为投票人放弃表决权利，
其所持股份数的表决结果应
外。 计为“弃权”。
未填、错填、字迹无法
辨认的表决票、未投的表决
票均视为投票人放弃表决权
利，其所持股份数的表决结
果应计为“弃权”。
第五章 董事会 第五章 董事会
第一节 董事 第一节 董事
第九十五条公司董事为自然第九十五条公司董事为自然根据《上市公司章程指人，有下列情形之一的，不人，有下列情形之一的，不引》第九十五条修改相关
能担任公司的董事： 能担任公司的董事：
表述
（一）无民事行为能力或者（一）无民事行为能力或者
限制民事行为能力； 限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占（二）因贪污、贿赂、侵占
财产、挪用财产或者破坏社财产、挪用财产或者破坏社
会主义市场经济秩序，被判会主义市场经济秩序，被判
处刑罚，执行期满未逾 5 年，处刑罚，执行期满未逾 5 年，
或者因犯罪被剥夺政治权或者因犯罪被剥夺政治权
利，执行期满未逾五年； 利，执行期满未逾五年；
（三）担任破产清算的公司、（三）担任破产清算的公司、
企业的董事或者厂长、经理，企业的董事或者厂长、经理，
对该公司、企业的破产负有对该公司、企业的破产负有
个人责任的，自该公司、企个人责任的，自该公司、企
业破产清算完结之日起未逾业破产清算完结之日起未逾
3 年； 3 年；
（四）担任因违法被吊销营（四）担任因违法被吊销营
业执照、责令关闭的公司、业执照、责令关闭的公司
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