003015 深市 日久光电

证券代码：003015          证券简称：日久光电          公告编号：2022-027
            江苏日久光电股份有限公司

          2021 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、现场会议召开时间：2022年5月5日（星期四）下午14:30。

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月5日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月5日9:15—15:00。

    2、现场会议召开地点：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室。

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：董事长陈超先生。

    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏日久光电股份有限公司章程》的有关规定。

    7、会议出席情况：

    出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共17名，代表有表决权股份120,412,994股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的43.9319%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共4名，代表有表决权股份

东大会网络投票的股东共13名，代表有表决权股份31,820,550股，所持有表决权股份数公司有表决权股份总数的11.6095%。

    参加投票的中小投资者（是指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员）情况。参加现场投票及网络投票的中小投资者共 13人，代表有表决权股份31,820,550股，公司有表决权股份总数的11.6095%。

    公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下议案：

    （一）审议《关于 2021年度董事会工作报告的议案》，该议案审议通过

    表决结果：同意 120,406,694 股，占出席会议有表决权股份的 99.9948％；反对
1,300 股，占出席会议有表决权股份的 0.0011％；弃权 5,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0042％。

    （二）审议《关于 2021年度监事会工作报告的议案》，该议案审议通过

    表决结果：同意 120,406,694 股，占出席会议有表决权股份的 99.9948％；反对
1,300 股，占出席会议有表决权股份的 0.0011％；弃权 5,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0042％。

    （三）审议《关于 2021年度财务决算报告的议案》，该议案审议通过

    表决结果：同意 120,406,694 股，占出席会议有表决权股份的 99.9948％；反对
1,300 股，占出席会议有表决权股份的 0.0011％；弃权 5,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0042％。

    （四）审议《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》，该议案审议通
过

    表决结果：同意 120,406,694 股，占出席会议有表决权股份的 99.9948％；反对
1,300 股，占出席会议有表决权股份的 0.0011％；弃权 5,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0042％。

    （五）审议《关于 2021年度利润分配预案的议案》，该议案审议通过

    表决结果：同意 120,406,694 股，占出席会议有表决权股份的 99.9948％；反对
5,900 股，占出席会议有表决权股份的 0.0049％；弃权 400 股，占出席会议有表决权股份的 0.0003％。其中：中小股东表决情况：同意 31,814,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9802％；反对 5,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0185％；弃权 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013％。


    （六）审议《关于 2022年度董事、监事薪酬方案的议案》，该议案审议通过

    表决结果：同意 31,814,250 股，占出席会议有表决权股份的 99.9802％；反对
1,300 股，占出席会议有表决权股份的 0.0041％；弃权 5,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0157％。其中：中小股东表决情况：同意 31,814,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9802％；反对 1,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0041％；弃权 5,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0157％。

    回避情况：公司实际控制人陈超持有表决权股份 43,735,444 股、陈晓俐持有表决
权股份 30,196,407 股及其一致行动人昆山兴日投资管理中心（有限合伙）持有表决权股份 8,000,000 股，公司股东兼副总经理吕敬波持有表决权股份 6,660,593 股，上述人员均回避表决。

    （七）审议《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》，该议案审议通过
    表决结果：同意 120,406,694 股，占出席会议有表决权股份的 99.9948％；反对
1,300 股，占出席会议有表决权股份的 0.0011％；弃权 5,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0042％。其中：中小股东表决情况：同意 31,814,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9802％；反对 1,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0041％；弃权 5,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0157％。

    （八）审议《关于补选第三届董事会董事的议案》，该议案审议通过

    表决结果：同意 120,406,694 股，占出席会议有表决权股份的 99.9948％；反对
1,300 股，占出席会议有表决权股份的 0.0011％；弃权 5,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0042％。其中：中小股东表决情况：同意 31,814,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9802％；反对 1,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0041％；弃权 5,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0157％。

    （九）审议《关于补选第三届监事会监事的议案》，该议案审议通过

    表决结果：同意 120,406,694 股，占出席会议有表决权股份的 99.9948％；反对
1,300 股，占出席会议有表决权股份的 0.0011％；弃权 5,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0042％。

    （十）审议《关于修订<公司章程>的议案》，该议案审议通过

    该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。

    表决结果：同意 120,406,694 股，占出席会议有表决权股份的 99.9948％；反对
1,300 股，占出席会议有表决权股份的 0.0011％；弃权 5,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0042％。

    （十一）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》，该议案审议通过

    该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。

    表决结果：同意 120,406,694 股，占出席会议有表决权股份的 99.9948％；反对
1,300 股，占出席会议有表决权股份的 0.0011％；弃权 5,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0042％。

    （十二）审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，该议案审议通过

    该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。

    表决结果同意 120,406,694 股，占出席会议有表决权股份的 99.9948％；反对
1,300 股，占出席会议有表决权股份的 0.0011％；弃权 5,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0042％。

    （十三）审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》，该议案审议通过

    该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过。

    表决结果：同意 120,406,694 股，占出席会议有表决权股份的 99.9948％；反对
1,300 股，占出席会议有表决权股份的 0.0011％；弃权 5,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0042％。

    （十四）审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》，该议案审议通过
    表决结果：同意 120,406,694 股，占出席会议有表决权股份的 99.9948％；反对
1,300 股，占出席会议有表决权股份的 0.0011％；弃权 5,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0042％。

    （十五）审议《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》，该议案审议通过
    表决结果：同意 120,406,694 股，占出席会议有表决权股份的 99.9948％；反对
1,300 股，占出席会议有表决权股份的 0.0011％；弃权 5,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0042％。

    （十六）审议《关于修订公司<募集资金管理制度》的议案》，该议案审议通过
    表决结果：同意 120,406,694 股，占出席会议有表决权股份的 99.9948％；反对
1,300 股，占出席会议有表决权股份的 0.0011％；弃权 5,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0042％。

    （十七）审议《关于修订公司<投资决策管理制度>的议案》，该议案审议通过
    表决结果：同意 120,406,694 股，占出席会议有表决权股份的 99.9948％；反对
1,300 股，占出席会议有表决权股份的 0.0011％；弃权 5,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0042％。


    （十八）审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》，该议案审议通过
    表决结果：同意 120,406,694 股，占出席会议有表决权股份的 99.9948％；反对
1,300 股，占出席会议有表决权股份的 0.0011％；弃权 5,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.0042％。

    本次年度股东大会一并听取了《独立董事述职报告》。

    三、律师出具的法律意见

      1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

      2、律师姓名：王立、王飞

      3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、参加本次会议的
    股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规
    定，本次会议的表决程序和表决结果有