003015 深市 日久光电

证券代码：003015          证券简称：日久光电        公告编号：2020-031
            江苏日久光电股份有限公司

        第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 监事会会议召开情况

  江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）第三届监事
会第一次会议于2020年12月14日在公司2020年第三次临时股东大会选举产生第三届
监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司以现场方式召开。
会议于江苏省昆山市周庄镇锦周公路东侧、园区大道南侧公司会议室召开。会议应
到监事3人，实际参加表决3人（其中监事吴慧芳女士因个人工作原因无法出席会议，委托监事周峰先生出席）。会议由公司监事会主席周峰主持。本次会议符合《公司
法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

  会议选举周峰先生为公司第三届监事会主席，任期三年，任期自本监事会决议通过之日起算，至本届监事会期满之日止。

  监事会主席简历详见公司于 2020 年 11 月 27 日刊登载于《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

  议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票。

三、备查文件
 1、公司第三届监事会第一次会议决议；
 特此公告。

                                          江苏日久光电股份有限公司
                                                    监事会

                                              2020 年12月15日