证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2021-039
广州地铁设计研究院股份有限公司
第一届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
八次会议于 2021 年 8 月 11 日（星期三）在公司会议室以现场和通讯相结合方式
召开，会议通知已于 2021 年 8 月 6 日以电子邮件的形式送达各位监事。本次会
议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，无委托出席情况，会议由监事会主席包磊先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以投票表决方式审议通过如下议案：
1. 审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告及其摘要
的程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021 年半年度报告》，以及公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2021 年
半年度报告摘要》（公告编号：2021-040）
2. 审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
经核查，监事会认为：公司募集资金存放、管理及使用程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》等有关规定，募集资金实际使用合法合规，不存在违反法律、法规和损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-041）。
4.审议通过《关于监事会换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》
经公司监事会审查，同意提名方思源先生、陈瑜女士、金丝丝女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，上述三位监事候选人经股东大会选举为第二届监事会股东代表监事后，将与职工代表大会选举产生的二位职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的监事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：
4.1 提名方思源先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
4.2 提名陈瑜女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
4.3 提名金丝丝女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-043）。
5.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-044）。
三、备查文件
1、公司第一届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
广州地铁设计研究院股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 12 日
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