证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2024-028
广东东鹏控股股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开
第五届董事会第六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、
法规、规范性文件的规定，并根据拟于 2024 年 7 月 1 日施行的《中华人民共和
国公司法（2023 年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分内容予以修订，具体修订内容请详见附件。
《公司章程》的修订最终以工商行政管理部门登记备案为准。本次修改《公司章程》的事项，尚需提交 2023 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。
特此公告。
广东东鹏控股股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十日
附件一：《公司章程》修订对照表
条款 原章程条款内容 修改后章程条款内容
董事长为公司的法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表
人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。
公司不得收购本公司的股份，但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； 公司不得收购本公司的股份，但是，有下列情形之一的除外：……
（二）与持有公司股票的其他公司合并； （二）与持有公司股份的其他公司合并……。公司控股子公司不得取
第二十四条 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励计划； 得公司发行的股份。公司控股子公司因公司合并、质权行使等原因持
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要 有公司股份的，不得行使所持股份对应的表决权，并应当及时处分相
求公司收购其股份的； 关公司股份。
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
公司股东享有下列权利：……（五）依照法律、本章程的规定获 公司股东享有下列权利：……（五）依照法律、本章程的规定获得有
第三十三条 得有关信息，包括：查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股 关信息，包括：查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会
东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计 议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；……
报告；……
公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请
权请求人民法院认定无效。 求人民法院认定无效。
第三十五条 股东大会、董事会的召集程序、表决方式违反法律、行政法规或 股东大会、董事会的召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本
者本章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出 章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60
之日起 60 日内，请求人民法院撤销。 日内，请求人民法院撤销。但是，股东大会、董事会的会议召集程序
或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。
条款 原章程条款内容 修改后章程条款内容
公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违
违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。……公司董事、 反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。……公司董事、监事、
监事、高级管理人员有义务维护公司资产不被控股股东占用。如 高级管理人员有义务维护公司资产不被控股股东占用。如出现公司董
出现公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业 事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产的
侵占公司资产的情形，公司董事会应视情节轻重对直接责任人给 情形，公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重
第三十九条 予处分和对负有严重责任的董事，提请股东大会予以罢免。…… 责任的董事，提请股东大会予以解任。……公司董事、监事、高级管
公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股 理人员有义务维护公司资金不被控股股东、实际控制人占用。公司董
东、实际控制人占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股 事、高级管理人员协助、纵容控股股东、实际控制人及其附属企业侵
股东、实际控制人及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应 占公司资产时，公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分和对
视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事，提 负有严重责任的董事，提请股东大会予以解任。
请股东大会予以罢免。
股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：……（二十）审议
股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：……（二十） 法律、法规、部门规章和本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第四十条 审议法律、法规、部门规章和本章程规定应当由股东大会决定的 股东大会可以授权董事会对发行公司债券、发行可转换为股票的公司
其他事项。 债券作出决议。除法律、法规和本章程另有明确规定外，上述股东大
会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
……
…… 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出
第五十条 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作 反馈的，提议股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书
出反馈的，提议股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应 面形式向监事会提出请求。监事会应当根据法律、行政法规和本章程
当以书面形式向监事会提出请求。…… 的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会
的书面反馈意见。……
条款 原章程条款内容 修改后章程条款内容
公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 1%
3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。 以上股份的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10
第五十五条 10 日前提出临时提案并书面提交召集人；召集人应当在收到提案 日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后 2 日
后 2 日内发出股东大会补充通知，公布临时提案的内容，并将该 内发出股东大会补充通知，公布临时提案的内容，并将该临时提案提
临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会 交股东大会审议；但临时提案违反法律、行政法规或者本章程的规定，
职权范围，并有明确议题和具体决议事项。…… 或者不属于股东大会职权的除外。临时提案的内容应当属于股东大会
职权范围，并有明确议题和具体决议事项。……
股东大会
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