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东鹏控股:关于续聘会计师事务所的公告

公告日期:2024-04-20

东鹏控股:关于续聘会计师事务所的公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:003012        证券简称:东鹏控股        公告编号:2024-027

            广东东鹏控股股份有限公司

          关于续聘会计师事务所的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

      广东东鹏控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 18 日召开
  第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议,审议并通过了《关于续聘
  会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将
  有关事项公告如下:

      一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

      德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤”)具有多年为上
  市公司提供审计服务的经验与能力,在担任公司 2023 年度审计机构期间,遵照
  独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表了独立审计意见,较好地履行了
  双方所规定的责任和义务,客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果,圆
  满完成了公司各项审计工作。

      基于其丰富的审计经验和职业素养,为保持公司审计工作的连续性和稳定性,
  经董事会审计委员会全体成员同意并提交董事会审议,第五届董事会第六次会议
  和第五届监事会第五次会议审议通过,拟续聘德勤为公司 2024 年度审计机构,
  负责公司 2024 年度财务报告审计工作及内部控制审计等工作,并提请股东大会
  授权公司经营管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量,及参照市场价格
  水平确定合理的审计费用。

      二、拟续聘会计师事务所的基本信息

      1、机构信息

事务所名称                  德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)


  机构性质      特殊普通合伙企业  是否曾从事证券服务业务          是

                    德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤”)的前身
                是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司,于 2002 年更名为
  历史沿革    德勤华永会计师事务所有限公司,于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制
                成为特殊普通合伙企业。德勤注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号
                30 楼。

                    德勤具有财政部批准的会计师事务所执业证书,并经财政部、中国
                证监会批准,获准从事 H 股企业审计业务。德勤已根据财政部和中国证
  业务资质    监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规
                定进行了从事证券服务业务备案。德勤过去二十多年来一直从事证券期
                货相关服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。

 是否加入相关

                                              否

 国际会计网络

                    德勤购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元,符合
投资者保护能力  相关规定。德勤近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定
                需承担民事责任。

  注册地址          上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼

        2、人员信息(截止至2023年末)

        首席合伙人            付建超        合伙人数量          213

                                      注册会计师                  1,182

 上年末从业人员类别及数量              从业人员                  5,774

                          从事过证券服务业务的注册会计师          270

    拟签字注册会计师 1          姓名      刘芳

    拟签字注册会计师 2          姓名      黄达辉

        3、业务规模

                                业务总收入                      42 亿元

 最近一年业务信息              审计业务收入                    32 亿元

                                证券业务收入                    8 亿元


                                审计公司家数                      60 家

    上市公司所          制造业,金融业,房地产业,信息传输、软件和信息技术服务

      在行业            业,交通运输,仓储和邮政业

是否具有相关行业审计

                                                  是

      业务经验

          4、执业信息

          德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注

      册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

          项目组成员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下:

                                                                      证券服务
 项目组

        姓名    执业资质                  从业经历                  业务从业
 成员

                                                                        年限

                                自 2002 年加入德勤并开始从事上市公司审

                            计及与资本市场相关的专业服务工作,现为中

                            国注册会计师执业会员。刘芳女士从事证券服

                            务业务逾 20 年,曾为多家上市公司提供审计专

项 目            中国注册  业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师,

合 伙    刘芳    会计师执  具备相应专业胜任能力。刘芳女士自 2021 年开    20

人                业会员  始作为广东东鹏控股股份有限公司签字注册会

                            计师,为广东东鹏控股股份有限公司提供审计

                            专业服务。近三年签署的上市公司审计报告主

                            要为广东东鹏控股股份有限公司、深圳香江控

                            股股份有限公司的审计报告。

                                自 2005 年加入德勤并开始从事上市公司审

项 目

                            计及与资本市场相关的专业服务工作,现为中

质 量            中国注册

                            国注册会计师执业会员。方少帆先生从事证券

控 制  方少帆  会计师执                                                18

                            服务业务逾 18 年,具备相应专业胜任能力。方

复 核            业会员

                            少帆先生从 2022 年开始为广东东鹏控股股份有



                            限公司提供审计专业服务。曾经为上市公司深


                            圳市燃气集团股份有限公司以及华润三九医药

                            股份有限公司提供审计专业服务。

                                自 2015 年加入德勤,长期从事审计及与资

拟 签

                中国注册  本市场相关的专业服务工作,现为中国注册会

字 注

        黄达辉  会计师执  计师执业会员。黄达辉先生从事证券服务业务      8
册 会

                  业会员  超过 8 年,曾为多家上市公司提供审计专业服

计师

                            务并担任项目经理,具备相应专业胜任能力。

          5、诚信记录

          (1)德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

        类型              2021 年度          2022 年度          2023 年度

      刑事处罚                无                无                无

      行政处罚                无                1 次                无

    行政监管措施              无                2 次                无

    自律监管措施              无                无                无

          (2)拟签字注册会计师

        类型              2021 年度          2022 年度          2023 年度

      刑事处罚                无                无                无

      行政处罚                无                无                无

    行政监管措施              无                无                无

    自律监管措施              无                无                无

          三、审计收费

          公司2023年度审计费用为人民币2,660,000.00元。2024年度审计费用是公
      司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据德勤合伙人及
      其他各级别员工在审计工作中所耗费的时间成本为基础而确定的。

          公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层依据公司的资产总量、审计
      范围及工作量,及参照市场价格水平与德勤确定合理的审计费用并签署相关服务
      协议等事项。

          四、拟续聘会计师事务所履行的程序


    1、董事会审计委员会审议情况

    公司第五届董事会审计委员会于
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