证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2021-050
广东东鹏控股股份有限公司
关于对外投资和设立东鹏幕墙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
（一）对外投资的基本情况
为了进一步提升公司在瓷板幕墙领域的市场占有率，广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）通过收购具有建筑幕墙工程专业承包一级资质的广州煜哲建筑工程有限公司（简称“煜哲工程公司”）、并将其更名为广东东鹏幕墙工程有限公司（简称“东鹏幕墙公司”）的方式，进一步拓展公司在建筑幕墙领域的工程专业承包、施工业务能力，为用户提供建筑外墙陶瓷产品一站式整体解决方案。
2021年7月，公司与广州阳凯建设有限公司、万晟控股集团有限公司签署了《股权转让协议》，股权转让完成后，公司持有煜哲工程公司100%的股权，并将煜哲工程公司的名称变更为广东东鹏幕墙工程有限公司。
2021年9月10日，公司完成了上述股权转让和更名的工商变更登记手续，并取得广州市天河区行政审批局颁发的《营业执照》。
（二）投资的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事长的审批权限范围内，经公司总经理办公会议审议通过后，由董事长审批后实施，无需提交公司董事会、股东大会审议。
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
公司本次收购的标的主体为煜哲工程公司，其主营业务为房屋建筑工程施工。
名 称 广州煜哲建筑工程有限公司
类 型 有限责任公司（法人独资）
统一社会信用 91441900MA52GFY7XL
代码
住 所 广州市天河区珠村北环路 50 号 1 栋 501 房 C 区 317
法定代表人 周明
注册资本 人民币 4188 万元
房屋建筑工程施工;市政公用工程施工;建筑工程后期装饰、装修和清理;室
经营范围 内装饰、装修;公路工程建筑;机电设备安装工程专业承包;建筑幕墙工程专
业承包 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期 2018 年 11 月 9 日
营业期限 2018 年 11 月 9 日至无固定期限
三、合同主体的基本情况
1、股权转让方：广州阳凯建设有限公司
(1) 统一社会信用代码：91440101MA9UKCFAX6
(2) 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
(3) 注册地址：广州市天河区珠村北环路50号1栋501房A区206
(4) 注册资本：1088万元人民币
(5) 法定代表人：周明
(6) 成立日期：2020年5月8日
(7) 营业期限：2020年5月8日至无固定期限
(8) 经营范围：房屋建筑工程施工;市政公用工程施工;建筑工程后期装饰、
装修和清理;室内装饰、装修;公路工程建筑;机电设备安装工程专业承包;建筑幕墙工程专业承包
广州阳凯建设有限公司与本公司之间不存在关联关系。根据中国执行信息公开网的查询结果，广州阳凯建设有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
2、中介、担保方：万晟控股集团有限公司
(1) 统一社会信用代码：91440106050601349W
(2) 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
(3) 注册地址：广州市天河区燕岭路89号1106房
(4) 注册资本：5188万元人民币
(5) 法定代表人：孙涛
(6) 成立日期：2012年7月11日
(7) 营业期限：2012年7月11日至无固定期限
(8) 经营范围：企业信用管理咨询服务;以自有资金从事投资活动;市场调查
（不含涉外调查）;企业管理咨询;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。
万晟控股集团有限公司与本公司之间不存在关联关系。根据中国执行信息公开网的查询结果，万晟控股集团有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
四、股权转让主要内容
1、公司本次投资采取股权转让的方式进行交易，广州阳凯建设有限公司同意向公司转让煜哲工程公司股权，综合考虑煜哲工程公司的登记存续状态对公司的价值影响等，各方确定本次股权转让及信息媒介服务费的含税总价款合计为人民币 1,600,001.00 元，上述交易总价款支付完成后，公司将持有煜哲工程公司 100%的股权。
2、经煜哲工程公司 2021 年 8 月股东会议决议，煜哲工程公司名称变更为：
广东东鹏幕墙工程有限公司，注册资本由 4188 万元增加至为 4200 万元。
3、在本次股权转让工商变更完成后，广州阳凯建设有限公司就广东东鹏幕墙工程有限公司建筑幕墙工程专业承包一级资质证书涉及本次交易的信息在三库一平台系统完成更新，并根据公司要求将广东东鹏幕墙工程有限公司整体迁移至公司指定地址佛山。
4、本次股权转让及工商变更完成后，广东东鹏幕墙工程有限公司的股权结构为：
股权转让完成前 股权转让完成后
股东
认缴出资额 股权比例 认缴出资额 股权比例
广州阳凯建设有限公司 4188 万元 100% -- --
广东东鹏控股股份有限公司 -- -- 4200 万元 100%
总计 4188 万元 100% 4200 万元 100%
5、万晟控股集团有限公司作为广州阳凯建设有限公司的关联方及保证方， 为本次交易提供信息媒介服务，保证广州阳凯建设有限公司合法合规履行合同义 务。
五、变更登记完成情况
2021年9月10日，标的公司完成了上述股权转让和名称变更登记手续，并取 得广州市天河区行政审批局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
名 称 广东东鹏幕墙工程有限公司
类 型 有限责任公司（法人独资）
统一社会信用 91441900MA52GFY7XL
代码
住 所 广州市天河区珠村北环路 50 号 1 栋 501 房 C 区 317（仅限办公）
法定代表人 李成平
注册资本 人民币 4200 万元
建筑装修、装修和其他建筑业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息
经营范围 公示平台查询，网址：http://cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动。）
成立日期 2018 年 11 月 9 日
营业期限 2018 年 11 月 9 日至长期
登记机关 广州市天河区行政审批局
六、对外投资的目的以及对公司的影响
1、对外投资的目的
本次收购完成后，公司的全资子公司将拥有建筑幕墙工程专业承包一级资质，具备承担各类型建筑幕墙工程的承包、施工的能力，能为用户提供建筑外墙陶瓷“产品+服务”一站式整体解决方案，由单纯的产品销售升级为产品、设计、施工、技术咨询等全链条业务模式。将有效提升公司在瓷板幕墙领域的市场占有率及利润率，进一步增强公司的市场竞争能力和盈利能力，符合公司的发展战略。
2、对公司的影响
本次收购完成后，标的公司更名为“广东东鹏幕墙工程有限公司”，成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。
公司本次使用自有资金进行收购，收购金额较少，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次投资事宜对公司未来业务发展具有积极推动作用，暂不会对公司本年度的生产经营和业绩带来重大影响。
公司将按照《公司法》《证券法》《信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、《股权转让协议》；
2、《建筑业企业资质证书》；
3、《营业执照》。
特此公告。
广东东鹏控股股份有限公司董事会
二〇二一年九月十一日
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