证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2021-008
广东东鹏控股股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四董事会第五次会议于
2021 年 4 月 20 日在东鹏总部大厦 2508 会议室以现场结合通讯表决方式召开，
会议通知于 2021 年 4 月 9 日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名（其中孙谦董事以通讯表决方式出席），出席董事占东鹏控股全体董事人数的 100%，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长何新明先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《2020 年度总经理工作报告的议案》。
同意公司总经理所作的 2020 年度工作总结和 2021 年经营计划。
表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过了《2020 年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公
司股东大会审议。
公司《2020 年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露的公司《2020 年年度报告》中“第三节公司业务概要”“第四节经营情况讨论与分析”和“第十节公司治理”等相关内容。
公司独立董事尹虹、罗维满、许辉分别向董事会提交了《2020 年度独立董
事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。具体内容披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要的议案》，本议案尚需提交公
司股东大会审议。
公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2020 年年度报告摘要》同时披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》。
表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过了《2020 年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交公司
股东大会审议。
公司2020年度财务报表已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，会计师认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司本年的财务状况及经营成果。公司2020年度实现营业收入715,831.34万元，同比增长6.02%；归属于上市公司股东的净利润为85,186.33万元，同比增长7.24%。
表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
5、审议通过了《2020 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司
股东大会审议。
根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2020 年度公司实现归属母公司股东的净利润 851,863,309.62 元，母公司
实现净利润 306,905,388.94 元，提取 10%法定盈余公积金后，母公司 2020 年期
末未分配利润为 1,138,875,668.07 元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》规定的分配政策和《上市后三年股东分红回报规划》的规定，并综合考虑公司目前良好的经营和
财务状况、未来业绩增长的预期、发展阶段和重大资金支出安排，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，合理回报全体股东和分享公司成长的经营成果，2020年度利润分配预案为：
拟以公司总股本117,300万股为基数，向公司全体股东每10 股派发现金股利
3.00元（含税），共计分配现金股利35,190万元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。
公司《关于 2020 年度利润分配预案的公告》披露于《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事就本议案发表了同意结论的独立意见，披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度财务审计机构。
公司《关于续聘会计师事务所的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了同意结论的事前认可意见和独立意见，披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
7、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。
公司《2020 年度内部控制评价报告》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）。
公司独立董事、保荐机构和会计师事务所分别出具了同意结论的独立意见、核查意见和鉴证报告，披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
8、审议通过了《内部控制规则落实自查表的议案》。
公司《内部控制规则落实自查表》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
9、审议通过了《2020 年度社会责任报告的议案》。
公司《2020 年度社会责任报告》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
10、审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》披露于《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、保荐机构和会计师事务所分别出具了同意结论的独立意见、核查意见和鉴证报告，披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
11、审议通过了《2021 年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交
公司股东大会审议。
公司《2020 年度日常关联交易预计的公告》披露于《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、保荐机构分别出具了同意结论的独立意见、核查意见和鉴证报告，披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事何新明、陈昆列、包
建永、钟保民、何颖回避了本议案的表决。
12、审议通过了《2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》。
为满足生产经营活动的资金需求，公司及公司全资子公司预计在 2021 年度
向银行申请综合授信额度不超过 850,000 万元。
公司《2021 年度向银行申请综合授信额度预计的公告》披露于《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过了《2021 年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议
案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司在 2021 年度拟为全资下属公司（含全资子公司、全资孙公司）提供授
信担保额度合计不超过人民币 720,000 万元。
公司《2021 年度对控股子公司提供授信担保额度的公告》披露于《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事出具了同意结论的独立意见，披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
14、审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。
为提高资金的使用效率，增加收益，同意公司在确保不影响正常经营的前提下，公司及子公司使用额度合计不超过人民币 20 亿元闲置自有资金进行现金管理。
公司《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
15、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》的部分条款进行修订，提请股东大会授权董事会办理修订《公司章程》的相关工商变更登记事项。
《公司章程》修订对照表见附件，《公司章程》全文披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
16、审议通过了《关于制订<控股子公司管理制度>的议案》。
公司《控股子公司管理制度》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
17、审议通过了《关于制订<重大信息内部保密制度>的议案》。
公司《重大信息内部保密制度》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
18、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。董事会同意公司本次会计政策变更。
公司《关于会计政策变更的公告》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
19、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。
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