证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2021-033
浙江海象新材料股份有限公司
2020年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021年5月14日（星期五） 下午13:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年5月
14 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 ； 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2021年5月14日（星期五）9:15-15:00。
2、会议地点：浙江省海宁市海昌街道海丰路380号3幢浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议的召集人：公司董事会
5、会议的主持人：董事长王周林先生。
6、会议的合法、合规性：本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）出席情况
1、参加会议股东的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共13 人，持有公司股份数35,208,586股，占公司股份总数的48.0073%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10人，持有公司股份数35,205,086股，占公司股份总数的48.0026%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共3人，代表公司有表决权的股份数3,500股，占公司股份总数的0.0048%。
4、出席本次会议的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上的股东。）共9人，代表股份1,414,600股，占公司股份总数的1.9288％。
5.公司董事、监事、董事会秘书出席情况
公司在任董事7人，现场结合通讯方式出席7人；公司在任监事3人，现场出席3人；其他非董事高级管理人员，现场结合通讯方式出席3人。董事会秘书王雅琴现场出席了会议。
二、议案审议情况
本次会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：
（一）投票表决情况：
1、审议通过了《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：
现场结合网投表决结果：同意35,205,586股，占出席会议所有股东所持
股份的99.9915％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
2、审议通过了《2020年度董事会工作报告》
表决情况：
现场结合网投表决结果：同意35,205,586股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
3、审议通过了《2020年度监事会工作报告》
表决情况：
现场结合网投表决结果：同意35,205,586股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
4、审议通过了《2020年度财务决算报告》
表决情况：
现场结合网投表决结果：同意35,205,586股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
5、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
表决情况：
（1）现场结合网投表决结果：同意35,205,586股，占出席会议所有股东
所持股份的99.9915 ％；反对3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东
所持股份的0％。
（2）其中，中小股东表决情况：同意1,411,600股，占出席会议所有中
小股东所持股份的99.7879％；反对3,000股，占出席会议所有中小股东所持
股份的0.2121％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有中小股东所持股份的0％。
6、审议通过了《关于2021年公司拟申请综合授信并接受关联方担保的议案》表决情况：
关联股东王周林先生及其一致行动人海宁晶美投资管理合伙企业（有限
合伙）、鲁国强先生回避表决本议案。
（1）现场结合网投表决结果：同意3,596,653股，占出席会议有效表决
权股份的99.9028％；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0972％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东
所持股份的0％。
（2）其中，中小股东表决情况：同意1,411,100股，占出席会议所有中小股东所持股份的99.7526％；反对3,500股，占出席会议所有中小股东所持股份的0.2474％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的0％。
7、审议通过了《关于2020年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》
（1）现场结合网投表决结果：同意35,205,086股，占出席会议所有股东
所持股份的99.9901 ％；反对3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东
所持股份的0％。
（2）其中，中小股东表决情况：同意1,411,100股，占出席会议所有中小股东所持股份的99.7526％；反对3,500股，占出席会议所有中小股东所持股份的0.2474％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小
股东所持股份的0％。
（3）本议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
8、审议通过了《关于确认公司2020年度关联交易的议案》
表决情况：
关联股东王周林先生及其一致行动人海宁晶美投资管理合伙企业（有限
合伙）、鲁国强先生回避表决本议案。
（1）现场结合网投表决结果：同意3,596,653股，占出席会议有效表决
权股份的99.9028％；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0972％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东
所持股份的0％。
（2）其中，中小股东表决情况：同意1,411,100股，占出席会议所有中小股东所持股份的99.7526％；反对3,500股，占出席会议所有中小股东所持股份的0.2474％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的0％。
9、审议通过了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：
（1）现场结合网投表决结果：同意35,205,086股，占出席会议所有股东
所持股份的99.9901％；反对3500股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东
所持股份的0％。
（2）其中，中小股东表决情况：同意1,411,100股，占出席会议所有中小股东所持股份的99.7526％；反对3,500股，占出席会议所有中小股东所持股份的0.2474％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东所持股份的0％。
三、律师见证情况
上海市锦天城律师事务所律师认为，公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．浙江海象新材料股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2．上海市锦天城律师事务所关于浙江海象新材料股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。
浙江海象新材料股份有限公司董事会
2021 年 5 月 15 日
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