证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-087
广州若羽臣科技股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议：2024 年 9 月 27 日（周五）下午 14:30
（2）网络投票：2024 年 9 月 27 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 27 日 9:15-9:25 ，9:30-11:30 和
13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 9 月 27 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省广州市海珠区鼎新路 8 号欢聚大厦 39 楼会议
室
3、会议召集人：广州若羽臣科技股份有限公司董事会
4、投票方式 ：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
5、会议主持人：董事长王玉先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况：
股东出席的总体情况：
本次会议现场和网络出席的股东和股东授权委托代表共 98 人，代表股份数为 87,676,887 股，占公司有表决权股份总数的 54.3902％。
其中：现场出席本次股东大会的股东（股东授权委托代表）共 5 人，代表股份数为 70,912,867 股，占公司有表决权股份总数的 43.9907％。
通过网络投票的股东共 93 人，代表股份 16,764,020 股，占公司有表决权股
份总数的 10.3995％。
中小股东出席的总体情况：
参加本次股东大会的中小股东和股东授权委托代表(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 92人，代表股份数为 393,680 股，占公司有表决权股份总数的 0.2442％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人（股东授权委托代表），代表股份 0
股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 92 人，代表股份 393,680 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2442％。
截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 170,043,313 股，公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为 8,843,587 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律法规的规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，因此，本次股东大会有表决权股份总数为161,199,726 股。
（三）公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
1.01 关于选举王玉为公司第四届董事会非独立董事的议案；
总表决情况：
同意 87,292,884 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5620％。
中小股东总表决情况：
同意 9,677 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.4581％。
表决结果：通过，王玉先生当选为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
1.02 关于选举王文慧为公司第四届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意 87,292,878 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5620％。
中小股东总表决情况：
同意 9,671 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.4566％。
表决结果：通过，王文慧女士当选为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
1.03 关于选举徐晴为公司第四届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意 87,292,883 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5620％。
中小股东总表决情况：
同意 9,676 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.4578％。
表决结果：通过，徐晴女士当选为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
总表决情况：
同意 87,292,880 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5620％。
中小股东总表决情况：
同意 9,673 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.4571％。
表决结果：通过，罗志青女士当选为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
（二）逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
2.01 关于选举朱为缮为公司第四届董事会独立董事的议案；
总表决情况：
同意 87,295,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5646％。
中小股东总表决情况：
同意 11,893 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.0210％。
表决结果：通过，朱为缮先生当选为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
2.02 关于选举黄添顺为公司第四届董事会独立董事的议案；
总表决情况：
同意 87,295,102 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5646％。
中小股东总表决情况：
同意 11,895 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.0215％。
表决结果：通过，黄添顺先生当选为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
2.03 关于选举张春艳为公司第四届董事会独立董事的议案；
总表决情况：
同意 87,295,098 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5646％。
中小股东总表决情况：
同意 11,891 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.0205％。
表决结果：通过，张春艳女士当选为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
（三）审议通过 《关于选举庞小龙为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；
总表决情况：
同意 87,616,927 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9316％；反对 22,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0257％；弃权 37,460 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0427％。
中小股东总表决情况：
同意 333,720 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的84.7694％；反对 22,500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.7153％；弃权 37,460 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 9.5153％。
表决结果：通过，庞小龙先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
（四）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》；
总表决情况：
同意 87,632,287 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9491％；反对 23,940 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0273％；弃权 20,660 股（其中，因未投票默认弃权 6,680 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0236％。
中小股东总表决情况：
同意 349,080 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
88.6710％；反对 23,940 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的6.0811％；弃权 20,660 股（其中，因未投票默认弃权 6,680 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.2479％。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
（五）审议通过《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意 87,636,787 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9543％；反对 20,540 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0234％；弃权 19,560 股（其中，因未投票默认弃权 6,680 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0223％。
中小股东总表决情况：
同意 353,580 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的89.8141％；反对 20,540 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.2174％；弃权 19,560 股（其中，因未投票默认弃权 6,680 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 4.9685％。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
（二）律师姓名：叶可安律师、陈凯律师
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《广州若羽臣科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦（广州）律师事务所关于广州若羽臣科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州若羽臣科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 28 日
