证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-032
广州若羽臣科技股份有限公司
关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年母公司实现净利润15,237,713.24元，提取盈余公积1,523,771.32元，加上年初未分配利润105,140,301.56元，减去2022年度已分配股利30,300,635.00元，经决算，2023年末可供股东分配的利润为88,553,608.48元。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司2023年度不提取任意公积金，以母公司的可供分配利润为依据。
为回报全体股东，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2023年度的利润分配及资本公积转增股本预案如下：鉴于公司前期实施了股份回购事项，公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利。公司拟以2023年末公司总股本122,329,340股扣除截止本公告披露之日公司回购专用证券账户持有的7,737,907股后的114,591,433股为基数进行利润分配，向全体股东每10股派现金红利3元（含税），合计派发现金股利34,377,429.9元（含税）,以资本公积金向全体股东每10股转增4股，公司不送红股，合计转增股本45,836,573股，本次转增实施后，公司总股本变更为168,165,913股（最终股本数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准）。剩余未分配利润结转以后年度。
公司2023年度现金分红总额为34,377,429.9元，占2023年度母公司可供分配利润
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份、再融资新增股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交股东大会审议。
公司2023年度利润分配预案符合公司的分配政策，与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不会影响偿债能力，公司过去十二个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情形，且未来十二个月内没有使用募集资金补充流动资金的相关计划，不存在损害中小股东利益的情形，不存在向主要股东进行利益输送的情形，不存在与所处行业上市公司平均水平存在重大差异的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
本次现金分红预案提议人：公司董事会
二、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性
本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深
圳证券交易所主板股票上市规则》《公司章程》等关于利润分配的规定，符合公
司的利润分配政策，符合公司未来经营发展的需要，有利于全体股东共享公司经
营成果。以资本公积金转增股本，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动
性，不存在转增金额超过报告期末“资本公积金-股本溢价”余额的情形。综上所
述，该利润分配及资本公积金转增股本方案合法、合规、合理。
三、利润分配预案的审议情况
1、公司董事会审议情况
2024年4月25日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
2、公司监事会审议情况
2024年4月25日，公司第三届监事会第二十一次会议审议通过了《公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司监事会认为：公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司经营实际情况，遵守了《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号－上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》对利润分配的相关要求，未损害公司股东
的利益，监事会同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
四、其他说明
本次利润分配及资本公积转增股本预案已分别由第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过，尚须提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《广州若羽臣科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
2、《广州若羽臣科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
广州若羽臣科技股份有限公司董事会
2024年4月29日
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