证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-033
广州若羽臣科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。上述事项尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对上市公司财务状况进行审计，满足上市公司财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师职业道德守则第4号——审计和审阅业务对独立性的要求》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健会计师事务所协商确定2024年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、机构信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238人
上年末执业人 注册会计师 2,272人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836人
业务收入总额 34.83亿元
2023年业务收入 审计业务收入 30.99亿元
证券业务收入 18.40亿元
客户家数 675家
审计收费总额 6.63亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批
发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应
业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务
涉及主要行业 服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地
2023年上市公司（含 产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文
A、B 股） 审计情况 化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔
业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
本公司同行业上市公司审
22家
计客户家数
2、投资者保护能力
上年末，天健累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔 偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师 事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年天健已审结的与执业 行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31 日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受
到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督
管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共
涉及50人。
（二）项目信息
1、基本信息
何时成 何时开始 何时开始 何时开始
项 目 组 姓名 为注册 从事上市 在本所执 为本公司 近三年签署或复核上市公司
成员 会计师 公司审计 业 提供审计 审计报告情况
服务
项目合 赵祖荣 2014 年 2012 年 2014 年 2022 年 签署通达电气、原尚股份、
伙人 炬芯科技、开普云等公司审
签字注 计报告，复核富春环保、杭
赵祖荣 2014 年 2012 年 2014 年 2022 年 电股份和祥源新材等公司审
册会计 计报告
师 郑文俊 2019 年 2016 年 2019 年 2021 年 签署通达电气公司审计报告
质量控 签署楚环科技、泰福泵业等
制复核 王文 2011 年 2011 年 2011 年 2024 年 公司审计报告
人
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
（1）审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂
程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
（2）审计费用同比变化情况
增减变化
年度 2023年 2024年
情况
年报审计收费金额 84万元 由股东大会授权公司管理层根据 -
内部控制审计收费 审计工作量及公允合理的定价原
16万元 -
金额 则，商定其年度的审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力、投资者保护能力，且诚信状况良好、具有独立性，因此，向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二十三次会议，以全票同意审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
（三）生效日期
公司本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
（一）《广州若羽臣科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；（二）《广州若羽臣科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》；（三）天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
（四）审计委员会履职情况的证明文件。
特此公告。
广州若羽臣科技股份有限公司董事会
2024年4月29日
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