证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2021-010
广州若羽臣科技股份有限公司
关于续聘审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，负责公司的会计报表审计业务。上述事项尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对上市公司财务状况进行审计，满足上市公司财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健会计师事务所协商确定2021年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、机构信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 203人
上年末执业人 注册会计师 1,859人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会 737 人
计师
业务收入总额 30.6 亿元
2020 年业务收 审计业务收入 27.2 亿元
入 证券业务收入 18.8 亿元
客户家数 511 家
审计收费总额 5.8 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术
服务业，批发和零售业，房地产业，
2020 年上市公司 建筑业， 电力、热力、燃气及水生产
（含 A、B 股） 审计 和供应业，金融业，交通运输、仓储和
涉及主要行业
情况 邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和
商务服务业，水利、环境和公共设施管
理业，科学研究和技术服务业，农、
林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮
业，教育，综合等
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
禤文欣（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务超过18年，2019年开始为公司提供审计服务；卢玲玉（拟签字注册会计师）从事证券服务业务超过10年，2019年开始为公司提供审计服务，两位均具备相应专业胜任能力。
根据天健质量控制和程序，赵丽拟担任项目质量控制复核人。赵丽从事证券服务业务多年，负责审计和复合多家上市公司，具备相应专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。根据以上定价原则，公司2020年年度审计费用为74万元，较2019年年度审计费用同比增长23.33%。
三、拟新聘会计师事务履行的程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力、投资者保护能力，且诚信状况良好、具有独立性，因此，向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事的事前认可意见：“天健会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力、投资者保护能力，且诚信状
况良好、具有独立性，公司续聘财务审计机构的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司 2021 年度继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，并同意该议案提交公司第二届董事会第二十一次会议审议通过后，提交公司 2020 年年度股东大会审议。”
独立董事的独立意见：“天健会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力、投资者保护能力，且诚信状况良好、具有独立性，公司续聘财务审计机构的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司 2021 年度继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，并同意该议案于董事会审议通过后提交公司 2020 年年度股东大会审议。”
（三）续聘会计师事务所审议程序
公司于2021年3月30日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，负责公司的会计报表审计业务。本议案尚须公司2020年年度股东大会审议批准。
（四）生效日期
公司本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
（一）《广州若羽臣科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；（二）《广州若羽臣科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
（三）《广州若羽臣科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；
（四《广州若羽臣科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》；
（五）天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
广州若羽臣科技股份有限公司
董事会
2021年3月31日
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