证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2024-007
债券代码：127071 债券简称：天箭转债
陕西中天火箭技术股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议于 2024 年 4 月 3 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于
2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由公司董事长李树海
召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高管列席了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议《关于<2023 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》
信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。
此议案已经第四届独立董事专门委员会第二次会议审议，保荐机构发表了核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2023 年年度报告全文》及《陕
西中天火箭技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（七）审议《关于对外提供 2023 年度财务报告的议案》
经董事会审核，同意对外提供公司按照企业会计准则编制的《2023 年度财
务报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（九）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（十）审议《关于<2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告>的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定
信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于为全资子公司提供担保暨关联交易的公告》。
此议案已经第四届独立董事专门委员会第二次会议审议，保荐机构发表了核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。
本议案涉及关联交易，关联董事李树海、董新刚、杨杰、田蔚、李健、宁星华回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（十二）审议《关于与航天科技财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于与航天科技财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。
此议案已经第四届独立董事专门委员会第二次会议审议，保荐机构发表了核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。
本议案涉及关联交易，关联董事李树海、董新刚、杨杰、田蔚、李健、宁星华回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（十三）审议《关于公司 2023 年度日常关联交易的执行情况和 2024 年度
日常关联交易预计事项的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易的执行情况和 2024 年度日常关联交易预计事项的公告》。
此议案已经第四届独立董事专门委员会第二次会议审议，保荐机构发表了核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。
本议案涉及关联交易，关联董事李树海、董新刚、杨杰、田蔚、李健、宁星华回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（十四）审议《关于募集资金年度存放与实际使用情况的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》。
此议案已经第四届独立董事专门委员会第二次会议审议，保荐机构发表了核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（十五）审议《关于公司 2023 年度非经营资金占用及其他关联资金往来情
况专项说明的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于陕西中天火箭技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。
此议案已经第四届独立董事专门委员会第二次会议审议，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）审议《关于<2023 年度公司利润分配方案>的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》。
此议案已经第四届独立董事专门委员会第二次会议审议，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（十七）审议《关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告》。
此议案已经第四届独立董事专门委员会第二次会议审议，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。
本议案涉及关联交易，关联董事李树海、董新刚、杨杰、田蔚、李健、宁星华回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十八）审议《关于 2023 年度公司高管绩效考核方案的议案》
根据公司高级管理人员 2023 年度目标任务完成情况，现提出高管人员 2023
年度绩效考核意见如下：
1. 总经理年薪按照《高管绩效考核办法》及国资管理标准考核确定为78.1582 万元。
2.公司其他高管年薪以总经理年薪为基数，按照《高管绩效考核办法》要求
考核发放。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十九）审议《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。
特此公告。
陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
2024 年 4 月 16 日
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