证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2023-032
债券代码：127071 债券简称：天箭转债
陕西中天火箭技术股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
（一）本次股东大会未出现否决提案的情形。
（二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2023 年 7 月 3 日 14:00。
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023 年 7 月 3 日 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 7 月 3 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技术股份有限公司 3 楼会议室。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：会议由公司董事长陈雷声先生主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程等的规定。
（二）股东出席总体情况
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 111,625,740 股，占上市公司
总股份的 71.8344％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 72,367,543 股，占上市公司总
股份的 46.5706％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 39,258,197 股，占上市公司总股份的
25.2638％。
（三）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 18,044,038 股，占上市公
司总股份的 11.6119％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 10,536,538 股，占上市公
司总股份的 6.7806％。
通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 7,507,500 股，占上市公司总股份
的 4.8313％。
（四）公司董事、监事、董事会秘书及其他人员出席情况
公司全体董事、全体监事及董事会秘书、见证律师出席了会议；公司法律顾问、全体高级管理人员列席会议。
三、本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：
议案 1.00《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举李树海先生为公司第四届董事会非独立董事
该议案采用累积投票制，同意 111,625,740 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100%；其中，中小投资者表决结果为：同意 18,044,038 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：通过。
1.02 选举董新刚先生为公司第四届董事会非独立董事
该议案采用累积投票制，同意 111,625,740 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100%；其中，中小投资者表决结果为：同意 18,044,038 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：通过。
1.03 选举杨杰先生为公司第四届董事会非独立董事
该议案采用累积投票制，同意 111,625,740 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100%；其中，中小投资者表决结果为：同意 18,044,038 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：通过。
1.04 选举田蔚先生为公司第四届董事会非独立董事
该议案采用累积投票制，同意 111,625,740 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100%；其中，中小投资者表决结果为：同意 18,044,038 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：通过。
1.05 选举李健先生为公司第四届董事会非独立董事
该议案采用累积投票制，同意 111,625,740 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100%；其中，中小投资者表决结果为：同意 18,044,038 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：通过。
1.06 选举宁星华先生为公司第四届董事会非独立董事
该议案采用累积投票制，同意 111,625,740 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100%；其中，中小投资者表决结果为：同意 18,044,038 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：通过。
议案 2.00《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举邵芳贤女士为公司第四届董事会独立董事
该议案采用累积投票制，同意 111,625,740 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；其中，中小投资者表决结果为：同意 18,044,038 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：通过。
2.02 选举孙勇毅先生为公司第四届董事会独立董事
该议案采用累积投票制，同意 111,625,740 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；其中，中小投资者表决结果为：同意 18,044,038 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：通过。
2.03 选举段英先生为公司第四届董事会独立董事
该议案采用累积投票制，同意 111,625,740 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；其中，中小投资者表决结果为：同意 18,044,038 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：通过。
议案 3.00《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举杜保华先生为公司第四届监事会股东代表监事
该议案采用累积投票制，同意 111,625,740 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100%；其中，中小投资者表决结果为：同意 18,044,038 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
3.02 选举杨卫国先生为公司第四届监事会股东代表监事
该议案采用累积投票制，同意 111,625,740 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100%；其中，中小投资者表决结果为：同意 18,044,038 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：通过。
3.03 选举赵富荣先生为公司第四届监事会股东代表监事
该议案采用累积投票制，同意 111,625,740 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 100%；其中，中小投资者表决结果为：同意 18,044,038 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
陕西海普睿诚律师事务所祝心怡、王曌秋律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具法律意见书，认为：公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
《陕西海普睿诚律师事务所关于陕西中天火箭技术股份有限公司 2023 年第
一次临时股东大会的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
附件：第四届董事会董事简历、第四届监事会监事简历。
陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
2023 年 7 月 3 日
附件：
第四届董事会董事简历
一、李树海：男，中国国籍，1970 年 4 月生，无境外居留权。中国共产党
员，硕士研究生，高级工程师。历任四院科研部质量处助理工程师、工程师，四院科研部质量处副处长，四院科研部型号质量处副处长，集团公司战略处处长助理(挂职)，四院科研部型号质量处处长，四院办公室副主任，四院经营发展部副部长，星源公司董事(兼)，四院经营发展部部长，山由帝杉公司董事(兼)，四院副总经济师，航天三沃化学公司董事(兼)，中天火箭公司董事(兼)，龙腾公司董事(兼)，四院副总经济师兼陕航集团董事会秘书，襄阳航关薄膜材料公司董事，四院副总经济师兼陕航集团董第会秘书、总经理助理，院董监事管理办公室主任兼陕航集团董事、董事会秘书，龙腾公司董事(兼)。现任四院院长助理、四院董监事管理办公室主任兼陕航集团董事会秘书。
截至目前，李树海先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。
二、董新刚：男，中国国籍，1977 年 8 月生，无境外居留权。中国共产党
员，硕士研究生，研究员。历任四院 41 所 105 室助理工程师，航天四院研究生班航空宇航推进理论与工程专业硕工研究生，四院设计部(研发中心)104 室工程
师，四院设计部(研发中心)104 室副主任，四院 41 所 106 室主任，四院 41 所所
长助理兼 106 室主任，四院 41 所所长助理，四院 41 所副所长，四院副总研究师
兼研究发展部部长。现任四院 41 所所长、党委副书记。
截至目前，董新刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其
他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。
三、杨杰：男，中国国籍，1972 年 5 月生，无境外居留权。中国共产党员，
博士研究生，研究员。历任航天四院 43 所 307 室，航天四院 43 所 307 室主任助
理，航天四院 43 所质量技术部副部长兼副总工艺师，航天四院 43 所科技委副主任兼副总工艺师，航天四院 43 所副所长。现任航天四院 43 所所长兼党委副书记、陕西中天火箭技术股份有限公司董事。
截至目前，杨杰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。
四、田蔚：男，中国国籍，1975 年 3 月生，无境外居留权。中国共产党员，
硕士研究生，研究员。历任四院 43 所办公室技术秘书，四院 43 所综合计划处，
四院 43 所经营管理处，四院 43 所经营计划部，四院 43 所协作军品部，四院 43
所协作军品部部长助理，四院 43 所市场部部长助理，四院 43 所市场部副部长，四院
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