证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2023-024
债券代码：127071 债券简称：天箭转债
陕西中天火箭技术股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
三次会议于 2023 年 6 月 9 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会
议于 2023 年 6 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事
长陈雷声召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高管列席了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
公司第三届董事会即将届满，公司需进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。
经公司控股股东航天动力技术研究院提名，并听取了第三届董事会提名委员会审议意见，现提名李树海先生、董新刚先生、杨杰先生、田蔚先生、李健先生和宁星华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
独立董事针对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会进行审议表决。
（二）审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
公司第三届董事会即将届满，公司需进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，且独立董事中包括一名会计专业人士，任期自股东大会审议通过之日起三年。
经公司控股股东航天动力技术研究院提名，并听取了第三届董事会提名委员会审议意见，提名邵芳贤女士、孙勇毅先生和段英先生为公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名的独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
独立董事针对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交股东大会进行审议表决。
（三）审议《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
陕西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
2023 年 6 月 15 日
附件:
李树海先生简历
姓名 李树海 性别 男 出生年月 1970.04
民族 汉 籍贯 河北丰润 出生地 河北丰润
政治 党员 参加工 1997.08 技术职称 高级工程师
面貌 作时间
学历 硕士研究生 毕业院校 西安矿业学院
学位
现任职务 四院院长助理、四院董监事管理办公室主任兼陕航集团董事会秘书
1990.09--1994.09 西安矿业学院机械系机械专业学生
1994.09--1997.08 西安矿业学院管理系质量管理专业硕士生
1997.08--2001.03 四院科研部质量处助理工程师、工程师
2001.03--2003.02 四院科研部质量处副处长
2003.02--2004.02 四院科研部型号质量处副处长
期间：2003.07--2004.06 集团公司战略处处长助理(挂职)
2004.02--2004.06 四院科研部型号质量处处长
2004.06--2006.05 四院办公室副主任
2006.05--2008.03 四院经营发展部副部长
期间:2006.10-2018.10 星源公司董事(兼)
2008.03—2010.05 四院经营发展部部长
简 期间:2008.05- 山由帝杉公司董事(兼)
历 2010.05--2012.05 四院副总经济师
期间:2010.07- 航天三沃化学公司董事(兼)
2012.02-2018.09 中天火箭公司董事(兼)
2012.05-2021.06 龙腾公司董事(兼)
2012.05--2015.12 四院副总经济师兼陕航集团董事会秘书
期间:2013.06- 襄阳航关薄膜材料公司董事
2015.12--2020.07 四院副总经济师兼陕航集团董第会秘书、总
经理助理
2020.07-2022.08 院董监事管理办公室主任兼陕航集团董事、
董事会秘书
2021.11- 龙腾公司董事(兼)
2022.08- 四院院长助理、四院董监事管理办公室主任
兼陕航集团董事会秘书
姓名 董新刚 性别 男 出生年月 1977.08
民族 汉 籍贯 陕西扶风 出生地 陕西扶风
政治 党员 参加工 1999.08 技术职称 研究员
面貌 作时间
学历 硕士研究生 毕业院校 航天四院研究生班
学位
现任职务 航天四院四十一所所长、党委副书记
1995.09--1999.06 北京航空航天大学热能工程专业学生
1999.08--2000.09 四院41所105室助理工程师
2000.09--2003.04 航天四院研究生班航空宇航推进理论与工程专业
硕工研究生
2003.04--2006.05 四院设计部(研发中心)104室工程师
2006.05--2010.03 四院设计部(研发中心)104室副主任
简历 2010.03--2012.11 四院41所106室主任
2012.11--2013.04 四院41所所长助理兼106室主任
2012.11--2017.01 四院41所所长助理
2017.01--2021.02 四院41所副所长
2021.02--2023.04 四院副总研究师兼研究发展部部长
2023.04--至今 四院41所所长、党委副书记
杨杰先生简历
姓名 杨杰 性别 男 出生年月 1972.05
民族 汉 籍贯 陕西城固 出生地 陕西城固
政治 党员 参加工 1997.04 技术职称 研究员
面貌 作时间
学历 博士研究生 毕业院校 北京化工大学
学位
现任职务 航天四院四十三所所长、党委副书记
1990.09—1994.09 西安交通大学高分子材料专业获学士学位
1994.09—1997.04 航天四院复合材料专业获硕士学位
1997.04—2003.11 航天四院43所307室
2001.09—2004.12 北京化工大学碳材料科学专业获博士学位
2003.11—2005.01 航天四院43所307室主任助理
简历 2005.01—2008.10 航天四院43所质量技术部副部长兼副总工艺师
2008.10—2010.05 航天四院43所科技委副主任兼副总工艺师
2010.05—2019.12 航天四院43所副所长
2019.12至今 航天四院43所所长兼党委副书记
2021.04至今 陕西中天火箭技术股份有限公司董事
田蔚先生简历
姓名 田蔚 性别 男 出生年月 1975.03
民族 汉族 籍贯 陕西周至 出生地 陕西周至
政治 中共党员 参加工 1995.08 技术职称 研究员
面貌 作时间
学历 硕士研究生 毕业院校 西北工业大学工商管理专业
学位
现任职务 四十四所所长 党委副书记（兼）
1991.09-1995.07 南开大学化学系
1995.08-1998.03 四院 43 所办公室技术秘书
1998.03-2002.05 四院 43 所综合计划处
2002.05-2003.04 四院 43 所经营管理处
2003.04-2003.11 四院 43 所经营计划部
2003.11-2004.06 四院 43 所协作军品部
2004.06-2004.08 四院 43 所协作军品部部长助理
2004.08-2005.07 四院 43 所市场部部长助理
简 2005.07-2007.01 四院 43 所市场部副部长
历 2007.01-2009.11 四院 43 所市场部部长
期间 2009.07-2009.11 兼市场部党支部书记；
2006.9-2009.11 西北工业大学工商管理专业在职硕研学习
2009.11-2015.12 四院 43 所科研生产部部长
期间 2009.11-2010.06 兼科研生产部党支部书记；
2013.05-2015.12 四院 43 所所长助理。
2015.12-2020.02 四院 43 所副所长
2020.02-2023
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