证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2023-006
债券代码：127071 债券简称：天箭转债
陕西中天火箭技术股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八
次会议于 2023 年 2 月 25 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议
于 2023 年 3 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司监事会
主席钟鸿召集并主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议《关于补选杜保华为公司监事的议案》
钟鸿先生因工作调整原因，辞去公司监事、监事会主席职务。钟鸿先生的辞职报告将在公司选举产生新任监事会主席就任后生效。在此期间，钟鸿先生将继续履行监事会主席职责。
经控股股东航天动力技术研究院推荐，并经公司监事会审查，监事会提名杜保华先生为公司监事会监事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》
鉴于钟鸿先生申请辞去公司监事职务，为了保证公司监事会的正常运作，经控股股东航天动力技术研究院提名，同意补选杜保华先生为公司第三届监事会监事候选人，同时向董事会提议召开临时股东大会审议补选监事会监事。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
陕西中天火箭技术股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
陕西中天火箭技术股份有限公司监事会
2023 年 3 月 1 日
附件
杜保华 先生简历
姓名 杜保华 性别 男 出生年月 1968.06
(54 岁)
民族 汉族 籍贯 北京房山 出生地 内蒙古
呼和浩特
政治 中共党员 参加工 1990.07 技术职称 研究员
面貌 作时间
学历 本科学历 毕业院校 哈尔滨工业大学
学位 工学学士学位 计算机应用技术
身份证号 610122196806187519
现任职务 航天四院四十一所（西安航天动力技术研究所）副总工程师
1986.09-1990.07 哈尔滨工业大学计算机应用技术专业 本科
1990.07-1994.04 四院四十一所 104 室助理工程师
简 1994.04-1999.04 四院四十一所 102 室工程师
历 1999.04-2010.02 四院四十一所 102 室副主任
2010.03-2011.01 四院四十一所办公室主任
2011.01-2016.08 四院四十一所民用技术开发中心主任
2016.08- 至今 四院四十一所副总工程师
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